КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.10.2016
20:00  Чолпон-Ата. Мастерская бизнеса: как превратить завод в руины (кыргызский опыт), - Ю.Костенко
19:55  На должность министра труда и соцразвития Киргизии двигают матерую НПО-шницу Асию Сасыкбаеву
18:50  Кыргызстан. Старшего прокурора Курманалиева взорвали из-за долга в $60 тысяч
18:45  Старший зять Казахстана Т.Кулибаев переизбран на пост президента Казфедерации бокса
17:53  В Пекине опубликован Доклад о миграции китайцев в 2016 году
16:53  Третий раунд президентских дебатов в США – кто победил? - Д.Минин
12:48  Авиабаза Конья осталась без офицеров. В Турции арестованы еще 40 "заговорщиков" от ВВС
12:41  Люли-мектеб. На юге Таджикистана построят особую школу для цыганят
12:40  Крепим бракованные узы. Фотографии разводящихся пар в Ташкенте будут показывать по ТВ
12:37  Таджикистан-Узбекистан: Могут ли отношения двух стран кардинально измениться? - А.Рустамов
12:34  Триумф с оговорками. Индия пытается максимально диверсифицировать поставки вооружений, - П.Иванов
12:31  Работники "Кыргызнефтегаза" протестуют против назначения своим руководителем депутата (профессионального бездельника) Жогорку Кенеша
12:27  Патрон - жок. В Киргизии вскрыты крупные хищения оружия со складов Минобороны и Госпогранслужбы
12:25  В Оше зарезали в подростковой драке сына известного кыргызского певца Жениша Айтиева
12:22  Грязные деньги: Трамп и связи с Казахстаном, - Financial Times
11:56  Провокация - излюбленный инструмент США
11:52  Захар Прилепин собирает средства для семьи А.Павлова (Моторолы)
11:35  Нельзя вырывать декабрьские события из контекста эпохи, - Д.Ашимбаев
11:32  Коалиция без союзников. Эр-Рияд может остаться один на один с надорвавшейся экономикой, - Евг.Сатановский
11:29  Закарпатье отделяется от Украины. Облсовет принял декларацию об экономическом суверенитете
11:10  Сергей Кожакин - видный организатор ветеринарной науки в Казахстане, - Н.Мамедов
11:04  Прекратите эти глупые угрозы в адрес России, - Род Лиддл
10:58  Запад и ЦентрАзия. Кто поджигает, а кто подносит дрова…, - Б.Хамдамов
10:10  Метис и неофит. Названо имя организатора теракта в казахстанском Актобе
10:06  Питерские следователи закрыли дело о смерти насильно разлученного с матерью младенца из Таджикистана Умарали Назарова
10:05  С начала года на юге Таджикистана остановились 160 предприятий, - Орзу Карим
10:02  Половина молдован и треть украинцев и сегодня мечтают и хотят жить в СССР
09:57  На дне загадочного казахстанского озера Алаколь зафиксировано почти 5-балльное землетрясение
09:45  Тройка, четверка, туз. Путин запутался в крапленых "картах" на нормандском саммите в Берлине, - репортаж А.Колесникова
09:00  Спрос на сырье неизбежно вырастет. Человечество ждет дефицит нефти, - А.Филатов
08:53  Призрак Каддафи бродит по Вашингтону.., - И.Шамир
08:49  Иран между Востоком и Западом: Кто лидирует на инвестиционном поле? - Ида Саркисян
08:45  Пекин переманил Манилу. Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал Америке goodbye, - В.Скосырев
08:44  Джихадисты лишили Алеппо шанса на передышку, - И.Субботин
00:56  Роберт Де Ниро снимет фильм "Цена свободы" о спасении Казахстана от урана
00:55  "Украина - оккупированная страна…", - Олег Царев
00:35  5 лет со дня смерти Каддафи. За что Британия разделалась с Ливией, - Грэг Маттит
00:07  Битва за Мосул закончится резней, - "СП"
Четверг, 20.10.2016
21:56  Кто никогда не станет президентом Ирана, - К.Джавлах
21:46  Европастан. Как протекает тихая исламизация Европы, - М.Куракин
21:37  Актобе: хронология смерти. Начался суд над террористами, - "Э-К"
21:28  Холодная война американских элит: Трамп против Клинтон, - Е.Пономарева
20:35  В Алеппо боевики срывают прекращение огня, - удивлен МИД РФ
18:51  Боевики ДАИШ заявили о сбитом американском штурмовике A-10 в Сирии
17:48  Страны БРИКС: различие подходов и систем, - Сигэки Тао
17:46  До ручки, до точки… Состояние казахстанской науки лишает многих отечественных ученых дара речи, - А.Ибраев
17:43  КазЧиновники благополучно завалили программу "Нурлы жол"
17:02  Политический закат или обновление Америки? Значение выборов 2016 года, - Фрэнсис Фукуяма
16:46  В Швеции возвращения бойцов ИГИЛ ждут с пособиями и жильем наготове, - Анна Эрниус
15:59  Единство и борьба. Почему Китай и США противостоят друг другу, - В.Кашин
15:56  Не сотвори себе погибель, - Андрей Бабицкий
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Грязные деньги: Трамп и связи с Казахстаном, - Financial Times
12:22 21.10.2016

Документы о передаче правовых титулов, банковские документы и переписка демонстрируют, что одна семья из Казахстана, обвиняемая в отмывании сотен миллионов похищенных долларов, приобрела роскошные квартиры в башне на Манхэттене, совладельцем которой был Трамп, а также начинала крупные деловые проекты вместе с одним из партнеров этого магната

Том Бурджис, Financial Times // перевод ИноПресса

Главный риск для бизнес-империи Дональда Трампа состоит в том, что ею могут воспользоваться для отмывания денег, пишет журналист Financial Times Том Бурджис.
"В ходе своего журналистского расследования Financial Times обнаружила доказательства того, что одно из предприятий Трампа имеет множественные связи с предполагаемой международной сетью по отмыванию денег. Документы о передаче правовых титулов, банковские документы и переписка демонстрируют, что одна семья из Казахстана, обвиняемая в отмывании сотен миллионов похищенных долларов, приобрела роскошные квартиры в башне на Манхэттене, совладельцем которой был Трамп, а также начинала крупные деловые проекты вместе с одним из партнеров этого магната", - говорится в статье.
Среди партнеров Трампа была компания Bayrock. "Подробности ее связи с семьей Виктора Храпунова, бывшего министра энергетики Казахстана и экс-мэра Алма-Аты, демонстрируют, что компания имела отношение к предполагаемой схеме отмывания денег в тот же период, когда сотрудничала с Трампом", - пишет издание.
В марте адвокаты, защищающие интересы города Алма-Ата, заявили в американском суде, что Храпунов и его семья "вступили в сговор, чтобы систематически похищать коммунальное имущество на сотни миллионов долларов /.../ и отмывать свои нечестно нажитые доходы через запутанную сеть банковских счетов и подставных фирм /.../, особенно в США".
Сам Храпунов говорит, что подвергается гонениям за то, что был в оппозиции к президенту Казахстана Назарбаеву. "Его сторонники утверждают, что богатство семьи нажито благодаря успехам в бизнесе, а не хищениям", - пишет газета.
"Среди десятков компаний, которыми, по версии адвокатов Алма-Аты, пользовалась "отмывочная сеть" Храпунова, были три компании - Soho 3310, Soho 3311 и Soho 3203", - пишет издание. По данным газеты, они были учреждены в апреле 2013 года в Нью-Йорке, а через неделю приобрели, выплатив в общей сложности 3,1 млн долларов, квартиры в здании Trump Soho в Нью-Йорке.
"Выписки с банковских счетов, представленные адвокатами Алма-Аты, указывают, что конечным бенефициаром компаний Soho была Эльвира Кудряшова, живущая в Калифорнии дочь Храпунова. По версии правительства Казахстана, она, наряду с ее братом Ильясом, является одним из ключевых звеньев семейной сети, отмывающей деньги", - пишет автор.
Квартиры продала компания Bayrock/Sapir Organization LLC. Ее назвали в честь фирм-девелоперов Bayrock и Sapir Organisation, построивших Trump Soho. Первую фирму основал Тевфик Ариф, уроженец Казахстана, вторую - Тамир Сапир из Грузии.
Однако, согласно документам, у Bayrock/Sapir Organization LLC был третий совладелец - Трамп, выдавший проекту лицензию на использование своего имени. Трамп получал 18% прибыли Trump Soho.
Со своей стороны, Алан Гартен, главный юрисконсульт Trump Organisation, сказал, что за продажу квартир и проверку законопослушности покупателей отвечали Bayrock и Sapir Organisation.
"Официальный представитель семьи Храпунова отказался отвечать на детальные вопросы об операциях с квартирами в Soho и других сделках", - утверждает автор. Он сказал: "Казахстан использует правовые системы западных стран, чтобы притеснять, изматывать и губить политических оппонентов". Он добавил, что вся деловая активность семьи Храпунова "осуществлялась в полном соответствии со швейцарскими законами".
Гартен заявил, подразумевая семью Храпунова: "Мы вообще не знаем, кто это, мы не имели с ними никаких деловых отношений".
Зато Bayrock имела с ними дело, утверждает автор.
В презентации Bayrock от 2008 года сказано, что компания финансировала реконструкцию гостиницы Hotel du Parc, которой владела компания Swiss Development Group. В мае этого года бельгийский бизнесмен Николас Бург утверждал в судебном иске, что Swiss Development Group "принадлежала Ильясу и его семье, контролировалась ими и использовалась для сокрытия переводов и инвестиций денег его семьи", - сообщает газета.
"Правительство Казахстана также обвиняло швейцарскую компанию Helvetic Capital SA в том, что она была каналом для отмывания денег Храпуновым. Согласно проекту контракта от 2007 года, с которым ознакомилась FT, Helvetic Capital планировала войти в совместное предприятие KazBay с капиталом в 1,5 млрд долларов. Ее партнером должна была стать Bayrock", - пишет издание.
Бывший финансовый директор Bayrock Джоди Крисс утверждал в судебных исках, что среди инвесторов Bayrock были "скрытые заинтересованные круги из России и Казахстана". "Bayrock отрицает утверждения Крисса, но отказывается отвечать на вопросы об источниках своих средств и своих отношениях с Храпуновыми", - говорится в статье.

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1477041720
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх