КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.07.2016
20:17  Туристы объезжают Турцию стороной, - Focus
20:14  Британию после Брекзита охватил... расизм, - Independent
20:02  Бишкек. Осужденную на 9 лет за коррупцию экс-депутатку Аманбаеву освободил Верховный суд
19:58  В Турции в качестве наказания закрывают базу ВВС Акынджи, в которой был штаб мятежников
19:56  Даже правоохранители в Таджикистане не знают объемов "грязных" денег
19:52  В Турции за участие (и сочувствие) перевороту задержаны уже 18 тысяч человек. У 50 тысяч аннулированы загранпаспорта
19:46  Молитва Будде, Христу и Байкалу. Заметки о бурятском народе, - Т.Корсакова
19:42  Новые перспективы "Турецкого потока" и не только, - П.Искендеров
19:40  Военная реформа в Китае встречает противодействие, - В.Скосырев
19:09  Ближний Восток неподконтролен США, - А.Палкин
19:05  Эрдоган обвинил американского генерала Дж. Вотела в поддержке мятежников
12:43  В Кыргызстане созданы "гарантийные фонды" правительства
11:40  Аким Павлодарской области прибыл с рабочим визитом в Южно-Казахстанскую область, - КазСМИ прикалываются?
11:26  Ушедшие в бессмертие. Установление и гибель советской власти в Закаспии (1917-18), - Н.Смирнов
11:21  Аркадаг демонстрирует близость народу. Гоняя на велике по горам Копетдага
11:19  Цыган-люлей выселяют из старогородской части Ташкента
10:58  В казахском Жанаозене бастуют буровики ТОО "Бургылау"
10:55  Гюленисты попытаются совершить переворот в Кыргызстане, - глава МИД Турции Чавушоглу
10:52  В Казахстане создан "революционно" эффективный препарат против гепатита
10:49  При получении взятки задержан руководитель Управления пассажирского транспорта Астаны Сулейменов
09:47  Яйца в юбке. Узбекская чемпионка по легкой атлетике намерена сменить пол
09:44  Власти Турции закрывают 131 оппозиционные и "неправильные" СМИ
09:33  Восточная Европа подпитывает войны в Сирии и Йемене, - "Къ"
09:27  Теракты и демонтаж социального государства в Европе идут параллельно. Ч. 2-я, - О.Четверикова
09:19  Алеппский котел: Шойгу берет "умеренных" на испуг, - "СП"
09:13  Турция – камо грядеше? Расстановка сил на Ближнем Востоке и в Восточной Европе может радикально измениться, - А.Широкорад
09:12  В пригороде Бишкека взорвано авто с старшим прокурором Курманалиевым
09:05  Афганистан вступил в ВТО. 164-м членом
09:03  Премьер Кыргызстана ввел мораторий на увеличение штатной численности госорганов
09:00  Иран и Пакистан пытаются совместно стабилизировать Белуджистан, - К.Джавлах
08:09  В Брянске зверски зарезан российский рок-музыкант - солист группы "Ответ Чемберлену" Чижиков
07:58  В Сумах взорвался ракетный завод "Укроборонпрома". Погиб представитель НАТО
00:48  На дне Тихого океана найдена неизвестная форма жизни в виде синего пузыря (видео)
00:02  Путч и российско-турецкое потепление, - Дориан Джонс
Четверг, 28.07.2016
22:29  Теракты и демонтаж социального государства в Европе идут параллельно. Ч. I-я, - О.Четверикова
22:15  Тело пропавшего без вести сына композитора Шакеева нашли в р. Есентай в черте Алматы
21:49  Турция. Если бы переворот состоялся.., - Бериль Дедеоглу
20:22  "Политическая проституция": о вступлении Таджикистана в ЕАЭС
20:17  Сирийская армия загнала джихадистов в надежный "котел"
20:04  Как Ататюрк и Сталин переиграли Троцкого, - С.Тарасов
13:51  Российский офицер 201-й военной базы Щербаков приговорен к 12 годам за убийство таджички Шоиры Джобировой
13:40  НЕФТЬ: упадет ли Brent ниже 40?
13:37  Разморозка Эрдогана. Почему возобновление отношений с Анкарой сулит убытки Москве
13:33  Казни сирийские. Участники войны в Сирии соревнуются друг с другом в изощренности пыток, - М.Куракин
13:28  ДАИШ как бренд, - Аншиль Пепер
13:24  Ранее судимый за вымогательство узб-рос-олигарх А.Усманов вошел в антидопинговую комиссию России
12:28  Навести вселенский страх. Когда прекратит размножаться вирус террора, - А.Климов
12:10  "Турецкий поток" возвращается в повестку дня, - И.Томберг
11:22  В Узбекистане готовятся к Дню независимости: красят елки
11:21  Союз писателей Таджикистана избавляется от "случайных" литераторов. Чистка писунов
11:14  Религия- топливо истории, - Александр Проханов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Таджикистан   | 
Даже правоохранители в Таджикистане не знают объемов "грязных" денег
19:56 29.07.2016




Таджикистан в очередной раз расположился в десятке стран с высоким риском отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Рейтинг составленИнститутом управления Basel (Швейцария). Соседствуют с центрально-азиатской страной Иран, Афганистан, Гвинея-Бисау, Камбоджа, Мозамбик, Мали, Судан, Уганда и Мьянма.

Базельский институт управления уже пятый год подряд составляет рейтинг стран мира по отмыванию денег, причем за это время показатель Таджикистана практически не изменялся. Рейтинг охватывает 149 страны мира. Авторы исследования оценивают уровень риска отмывания денег по 10-балльной шкале.

Высокие баллы указывают, что страна более уязвима для отмывания денег и финансирования терроризма. Рейтинг подготавливается на основе статистики стран, Всемирного банка, Transparency International, Всемирного экономического форума и FATF - организации по борьбе с отмыванием денег.

Селван Леманн, координатор программы Института управления Базеля, в телефонной беседе Радио Озоди рассказал о показателях Таджикистана в данном рейтинге.

"Показатели Таджикистана были получены на основе изучения законодательства страны в борьбе с отмыванием денег. Необходимо сказать, что в основе исследования - выводы FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которые позволили оценить уровень риска, которому подвержена страна, с учетом прозрачности функционирования государственного и финансового секторов в стране. Эта группа обычно анализирует законодательство страны на соответствие международным стандартам. А в случае с Таджикистаном группа пришла к выводу, что законодательство в сфере отмывания денег уязвимо и в нем учтены не все рекомендации экспертов", - говорит он.

По словам Леманна, очень сложно и практически невозможно определить клиентов по отмыванию денег, а также объем средств, выводимых из официального оборота в Таджикистане, потому что такие операции проводятся втайне. "Даже сотрудники правоохранительных органов не знают объемов оборота "грязных" денег. Мы оцениваем страну с точки зрения возможных рисков по отмыванию денег – уязвимость законов в сфере предотвращения операций по отмыванию денег, эффективной работы правоохранителей в борьбе с таким явлением", - сказал он, подчеркнув, что рейтинг не отражает реального положения дел, а лишь оценивает уровень рисков.

По словам Леманна, их выводы, как правило, принимают во внимание потенциальные инвесторы Таджикистана, чтобы защитить себя от рисков, сопряженных с отмыванием денег в этой стране.

Пока что нам неизвестна реакция властей Таджикистана на данный рейтинг. В министерстве финансов Радио Озоди сообщили, что предоставят свой комментарий после изучения результатов исследования Института управления Базеля.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1469811360
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх