КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.04.2016
20:52  Тенге и пирамиды. Что губит казахстанскую экономику, - П.Своик
20:29  Не болит голова у дятла... Дарига Назарбаева назвала изучение иностранных языков профилактикой болезни Альцгеймера
20:25  В Российско-таджикском (славянском) университете уже три месяца не платят зарплаты и стипендии
19:58  Армянская сторона озвучила потери - 300 м. территории, 7 танков, 46 погибших и пропавших без вести
19:48  В Бухаре построена крупнейшая в СНГ солнечная электростанция
19:23  Процветающая на кыргызско-узбекской границе контрабанда вполне может создать конфликт между двумя странами, - Т.Мамажонов
19:12  КырПравительство решило отобрать у Узбекистана три пансионата на Иссык-Куле
18:49  Похитить и бросить: Как насильственные браки губят кыргызские семьи
18:39  Новая страшная "мода" в Таджикистане: суицид женщин с детьми
18:35  Система образования Кыргызстана в катастрофическом состоянии, - З.Бакиева
17:45  "Панама-гейт": под ударам офшорки Порошенко, Путина, Нурали Алиева и т.д. и т.п.
14:42  Без льда. ЦентрАзия погружается в... обезвоживание, - А.Шатерникова
14:13  Опять $35? Куда и почему вновь "падает" нефть
14:04  "Рано или поздно тут будут жить по законам шариата". Рассказ россиянки, переехавшей с семьей в Брюссель
14:01  Спецслужбы Таджикистана накрыли ячейку "джихадистов" в Яванском районе
13:53  Информация о причастности задержанных в Москве узбеков к ДАИШ не подтвердилась
13:35  Баку заявил о гибели в Карабахе армянских генералов
13:31  Власти Кыргызстана отказались от иска против Максима Бакиева из-за отсутствия средств на адвокатов?
13:28  Война, которую армяне проиграли, - Расим Агаев
13:19  Финансовые проблемы ИГИЛ, - Washington Post
13:15  Российская компания Polymetal International купила в Казахстане месторождение Комаровское с 40 тоннами золота
13:10  КырПрезидент Атамбаев подписал указ об увековечении памяти аксыйских событий и революций 2005 и 2010
13:04  Аналитики американской разведки: нас выгнали за правду о войне Обамы против ИГИЛ, - Daily Beast
12:47  Отважная курская депутатка Ольга Ли, раскритиковавшая Путина, оказалась мигранткой из казахстанского Абая
11:55  Война Смешного дня. Следующей карабахнет ЦентрАзия? - В.Хлюпин
11:38  "Разморозка" карабахского фронта грозит взорвать весь регион, - М.Мошкин
11:07  Бывший генпрокурор Великобритании лорд Голдсмит связан с российской мафией, - Майкл Вейсс
10:22  Карабахнуло... Планы военной провокации были согласованы между Баку и Анкарой, - Аждар Куртов
10:15  Почему вспыхнул Карабах. Эрдоган как главный "интересант" войны между Арменией и Азербайджаном, - М.Ростовский
10:05  Правила договорной геополитики. Россия на дипломатическом поле добилась немало громких побед, - А.Евдокимов
09:43  Русско-турецкий баланс и тупик 1820-х гг. (история), - О.Айрапетов
09:05  Японский фигурист Юдзуру Ханю принес извинения казахстанцу Денису Тену
09:04  Как снять "ресурсное проклятие" с казахстанской экономики? - Д.Кривошеев
09:03  Зачем тень от хиджаба наводят на казахскую историю? - Кенже Татиля
08:55  Российские Су-34 и Су-35 хотят приобрести Индия, Индонезия и Малайзия
08:45  Вашингтон пытается вбить клин между Москвой и Дели, - В.Скосырев
08:44  Минное поле сирийского перемирия. Новый раунд переговоров в Женеве под вопросом, - А.Забродин
08:41  "Разнесенные ветром". Лишние, чужие, ненужные. В Москве вышла новая книга Лидии Графовой о переселенцах
08:38  Карабахская ловушка. Эрдоган дал понять Путину, что без Турции остановить войну не удастся, - Ю.Рокс
03:25  Умерла Патрисия Томпсон - доктор философии и дочь великого поэта Владимира Маяковского
00:37  Дракон выходит из моря. Как китайские порты заткнули за пояс японские и американские, - А.Волобуев
00:19  В Сирии уничтожен матерый главарь "Джабхат ан-Нусра" Абу Фирас
Воскресенье, 03.04.2016
18:30  Азрбайджан утверждает, что его войска отбили у армян села Сейсулан, Талыш и Мадагиз на севере Карабаха
17:31  Кому карт-бланш на войну: Порошенко или Наливайченко? - Д.Артемов
16:30  Бои в Нагорном Карабахе: очередной ход на евразийской "шахматной доске"? - А.Арешев
15:02  Эрдоган поджигает Нагорный Карабах. Что стоит за обострением ситуации вокруг непризнанной республики? - А.Полунин
14:56  Сирийский Эль-Карьятейн освобожден от террористов ДАИШ
14:52  Карабах: снова большая война или разведка боем? - Н.Сурков
14:44  Карабах как новое поле для конфликта Москвы и Анкары
14:35  Одинокий халиф. Тупик президента Эрдогана, - Анна Шафран
14:29  Новым Президентом Вьетнама стал генерал госбезопасности Чан Дай Куанг
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
"Панама-гейт": под ударам офшорки Порошенко, Путина, Нурали Алиева и т.д. и т.п.
17:45 04.04.2016

"Панама-гейт": схемы Нурали Алиева и других

Международное расследование схем по отмыванию денег политиками и бизнесменами из разных стран мира упоминает президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в связи предположительно с активами его внука Нурали Алиева.

"Панама-гейт" - так уже окрестили публикацию доклада "Панамские документы" из-за географического расположения офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca. В распоряжении авторов расследования оказались документы этой панамской компании, они считают, что фирма помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов. Большой материал опубликовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaks и сайты мировых СМИ. Обнародование схем по отмыванию денег политиками и бизнесменами по всему миру называют самой крупной утечкой информации, с которой когда-либо приходилось работать журналистам. В электронном виде это примерно 2,6 терабайта данных.

NOMAD

Большая часть материала международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) посвящена коррупции в высших эшелонах власти России. Однако в докладе косвенно или напрямую упоминаются президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его внук Нурали Алиев.

"По некоторым слухам, бывший заместитель акима Астаны и внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Нурали Алиев, - чье состояние в 2012 году оценивалось в 200 миллионов долларов и который занимает должность председателя в телекоммуникационной компании, является возможным преемником своего деда на пост президента богатой углеводородами страны", - говорится в докладе ICIJ "Панамские документы".

Согласно информации ICIJ, в июне 2008 года Нурали Алиев стал держателем акций компании Baltimore Alliance Inc., располагающейся на Британских Виргинских Островах (BVI), основной деятельностью которой было приобретение и реализация яхт. В 2008 году компания якобы приобрела 77-футовую яхту Nomad, зарегистрированную в BVI компанией Mossack Fonseca. В феврале 2009 года вместо Алиева держателем акций Baltimore стала Greatex Trade & Invest Corp., местная компания (из BVI), говорится в опубликованном сегодня докладе.

В июле 2011 года эта компания перестала быть акционером Baltimore. Согласно прошлогоднему отчету британской организации Global Witness, Greatex контролировала компании в Великобритании, в собственности которых находились объекты в Лондоне. С 2007 по 2008 год Нурали Алиев, согласно ICIJ, был президентом-администратором Greatex (Suisse) SA, швейцарской компании по торговле сырьем. В декабре 2015 года Нурали Алиев, как говорится в докладе, стал также владельцем компании Alba International Holdings Ltd., созданной в сентябре 2014 года в BVI, которая предположительно использовались им для содержания банковских счетов на Кипре. Бенефициаром этой компании в докладе указан некий Аскар Тарабаев. Адресом регистрации Нурали Алиева в этом исследовании упоминается дом 105А на улице Луганского в Алматы.

В "Панамских документах" ICIJ говорится, что Нурали Алиев не отреагировал на неоднократные запросы авторов расследования получить его комментарий.

Его мать Дарига Назарбаева занимает должность вице-премьера страны, его отец Рахат Алиев в феврале 2015 года был найден повешенным в тюрьме Вены, где находился под арестом по запросу Казахстана по делу о "Нурбанке", который он в свое время контролировал. В руководстве этого банка некоторое время состоял Нурали Алиев.

ДЕНЬГИ ПУТИНА НА ДАЛЕКИХ БЕРЕГАХ

России посвящена значительная часть расследования ICIJ - в нем утверждается, что близкие российскому президенту Владимиру Путину люди через банк "Россия" и панамские офшорные компании "отмыли" более двух миллиардов долларов, полученных в результате "сомнительных" сделок.

Главный раздел "российской части" документов посвящен уже фигурировавшему в предыдущем расследовании близкому к Путину петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и "сети офшоров, связанных с Путиным". В расследовании упоминаются также фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова, родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, сына другого заместителя министра внутренних дел, Игоря Зубова, супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки, главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

В расследовании также упоминаются депутаты Госдумы от "Единой России" и члены Совета Федерации. В публикации говорится, что коммерческий банк "Россия", по всей видимости, причастен к потенциальной схеме отмывания денег, в которую могли быть вовлечены эти люди и ряд близких знакомых Путина.

​Практически все выводы в докладе основаны на документах панамской юридической компании, регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca & Co. Они охватывают период с 1977 по 2015 год и были переданы анонимным источником в немецкое издание Sueddeutsche Zeitung и лишь затем - другим участвовавшим в расследовании журналистам. Авторы итоговой работы, своего рода компиляции расследований, считают, что Mossack Fonseca & Co. помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.

В документах упоминаются четыре фирмы, в разной степени имеющие отношение к России. Они зарегистрированы в офшорах и, как утверждают авторы расследования, связаны с банком "Россия" и некоторыми близкими знакомыми президента России. Предполагается, что именно от этих структур Ролдугин получал деньги, заработанные "сомнительными сделками" с акциями российских компаний (например, "Роснефти" и "Газпрома"), и переводил их в офшоры. В качестве участников сделок называются бизнесмены Аркадий и Роман Ротенберги, Юрий Ковальчук (глава банка "Россия") и другие.

В качестве примеров таких "сомнительных сделок" приводится договор о покупке акций "Роснефти" компанией Ролдугина. "Роснефть" тут же расторгает договор о покупке, выплачивает штраф (750 тысяч долларов), который переводится в офшор. Каких-либо доказательств личного обогащения самого Ролдугина за счет таких сделок в публикации не приводится, так же как и доказательств личной причастности к ним Путина.

По мнению заместителя генерального директора российского отделения организации Transperency International Ильи Шуманова, основной удар в результате публикации материала OCCRP может прийтись по упомянутым в нем российским банкам.

- Ролдугин действительно относится к категории PEPs (политически важное лицо), а значит обязан при открытии счетов в любом банке об этом сообщать. Если Ролдугин об этом не сообщал, то банку прилетит, и если сообщал и банк проигнорировал, то банку снова прилетит. Банки (дочки российских и европейские банки) в любом случае по антиотмывочному законодательству остаются крайними (штрафы, возбуждение уголовного дела, отзыв лицензии, дисквалификация менеджмента - в зависимости от национального законодательства страны, где происходило нарушение).

Если вдобавок к этому, в какой-то из историй обнаружится коррупция и окажется, что банк, вовлеченный в эту историю, торгуется на Лондонской или Нью-Йоркской бирже, то, вероятно, к нему и связанным контрагентам применят американское (FCPA) и британское (UKBA) антикоррупционное законодательство (штрафы и debarment). Для банка это серьезный удар, а для российского вдвойне. Если не дойдет дело до суда, то многомиллионный штраф.

По сделкам, которые имели признаки инсайда, ФСФР, в частности, должна была провести проверки и наказать компании, но я в это вообще не верю. Тем более что и АвтоВаз и КамАз, упомянутые в расследовании, торговались на российских площадках.

В следующий санкционный список (если такой будет) есть вероятность попасть всем товарищам, упомянутым в расследовании (Мордашов, Керимов, Сбербанк). Жестче всего обойдутся с кипрским RCB Bank - ему придется объяснить кредиты оффшорам, поскольку европейцы не очень любят вот эти все "льготные займы". Скорее всего, не пройдет и недели на Кипре высадится антиотмывочный десант, - говорит Илья Шуманов.

РЕЗОНАНС

В общем и целом в социальных сетях на публикацию в России отреагировали по-разному.

Ранее, 28 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что против Путина и его окружения готовится информационная атака из-за рубежа. В заявлении Пескова упоминался и ICIJ. Он также сказал, что в Кремль из многих СМИ поступили одинаковые вопросы - способствовал ли Путин легализации передачи долей в офшорных компаниях".

Всего в расследовании фигурируют имена более 20 действующих и бывших глав государств, более 100 политиков из разных стран мира. В частности, в нем говорится о незадекларированной офшорной компании, связанной с президентом Украины Петром Порошенко, и об офшорах президента Азербайджана Ильхама Алиева. Именно за расследование финансовых махинаций последнего, как утверждают азербайджанские правозащитники, была посажена в тюрьму журналистка Азербайджанской редакции Азаттыка Хадиджа Исмаилова.

Аскар АЙДАРХАН и Марк КРУТОВ,

Источник - rus.azattyq.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1459781100
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх