КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.01.2014
23:02  Дежа вю? Суд по Сарсенбаеву проходит по проверенному сценарию, - Т.Ибраев
22:17  Бери шинель... Начался отвод таджикских и кыргызских войск от линии границы
21:28  Кыргызская Кара-Балта – черный город. Что происходит? - Л.Жолмухамедова
21:24  Азаров ушел, а майдан остался. Штаб национального сопротивления обвинил украинскую власть в провокациях, - Т.Ивженко
19:34  Секс-меньшинства в Таджикистане: Жизнь, как испытание, - "РО"
19:24  Саудиты заставят Путина поплатиться за поддержку Асада? - Ален Шуэ
18:26  Нацбанк Таджикистана не видел иранских миллиардов. Глава НБ Ширинов опровергает "слухи"
18:17  На Майдане приводят к присяге "украинской нации" свою "Национальную гвардию"
18:14  Суннитско-шиитская бойня: кто ее провоцирует? - Ст.Иванов
18:13  Пакистан – Индия: нормализация отношений? - Н.Замараева
18:10  Таджики, кыргызы... Мы - единое целое (письмо в редакцию), - А.Игамбердиев
17:20  В Киеве застрелен еще один милиционер
11:55  Если Янукович, под нажимом революции, отрекается от власти, - полит-футур-прогноз от Я.Тимченко
11:52  В Кыргызстане число инвалидов достигло 155 тысяч
11:22  Евразийская политология: как обеспечить парламентскую стабильность и защититься от смуты? - И.Лизан
11:20  Загадка Фетхуллаха Гюлена. Свалит ли старик-инвалид-эмигрант турецкого брутального премьера Эрдогана? - ВВС
11:19  Искусство и власть: Какие фотографии нельзя показывать в Узбекистане? (фото)
11:17  В Намангане рассмотрен проект описания границы Узбекистана с Кыргызстаном, - Газета.uz
11:14  В Узбекистане продолжаются аресты чиновников-взяточников. "Погорел" 1-й зам хокима Дехконободского района Кашкадарьи Бобоев
11:11  Добрый оскал демократии. От каких законов отказалась Украина, - Р.Носиков
10:59  "Узаконить спортивно-патриотические организации". Бойцы Майдана послали договоренности с Януковичем в/на... и наконец-то сформулировали свои условия
10:51  Один из самых богатых людей Китая - строительный магнат Чжу Синлян ($3,12 млрд), арестован по подозрению в коррупции
10:49  Майдан не понял Раду. Украинская оппозиция не собирается уходить с улиц Киева, - "Къ"
10:45  В Тунисе заработало новое "Временное правительство". Во главе с "временным премьером" Мехди Джомаа
10:41  В Акмолинской области не могут найти причину загадочной "сонной болезни", поразившей жителей поселка Калачи
10:27  Марс атакует! Антигептиловцы открыли на главу Казкосмоса интернет-охоту, - "МКК"
10:21  Циничный цирюльник из СКО. Сельская учительница Асимжанова, выстригшая ученику челку и написавшая на его лбу слово "двоечник", получила полтора года ограничения свободы
10:05  "Женева-2". Шоу для простаков, - Д.Седов
10:01  Повесился экс-главбух медиа-холдинга "Атырау-Акпарат" Утешев. Дело ОПГ акима Рыскалиева обрастает новыми жертвами?
09:58  Мамбет - это диагноз. В Кыргызстане создадут электронную книгу о миграции молодежи из сел в столицу "Дети миграции"
09:53  Силовики Таджикистана и Кыргызстана возобновили "Исфаринские переговоры"
09:49  Протесты на Украине: бандиты правого толка перехватывают инициативу улибералов, - Саймон Шустер
09:44  Вручную или на станке? Кыргызское ковровое искусство возрождается, - А.Султанов
09:42  Новая Большая игра в Центральной Азии, - Фахим Масуд
09:28  Не прохлопать бы ушами. Казахскую борзую (тазы) вполне могут зарегистрировать в другой стране как другую породу
09:23  Детекция лжи. На Западе представлены доказательства очередной фальсификации Рахата Алиева, - Т.Ибраев
08:27  Выборы в Индии стали непредсказуемы. Новая "Партия простого человека" путает все расклады, - В.Скосырев
08:24  Киргизы с таджиками делят небо. Бишкек пригрозил закрыть свое воздушное пространство для соседей, - В.Панфилова
08:18  Мигрантам в России помогут трудоустроиться. Власти не спешат вводить квотирование патентов на рабочие места, - "НГ"
08:08  Международный наркобизнес и отмывание грязных денег, - В.Катасонов
01:14  Зачем кыргызским властям полк спецназа? Гонять митингующих, - "АУ"
00:45  Служить ли таджикским женщинам в армии? - Ганджина Гандж
00:31  Всемирный уйгурский конгресс: Убитые в Кыргызстане нарушители границы, возможно, были беженцами, спасающимися от репрессий
00:10  Президент Атамбаев создал новый фонд "Ыйман", укреплять религиозную стабильность
00:08  Медресе станет лицеем, а мулла - поваром. Проект новой образовательной программы Таджикистана, - М.Мухаммадраджаб
Вторник, 28.01.2014
20:29  Правительство Украины временно возглавил "донецкий" банкир Арбузов
20:24  Сирийская оппозиция пытается заигрывать с Москвой, - Wall Street Journal
19:19  "Киргизов в крупных городах России считают за своих", - востоковед А.Малашенко
19:03  Украина. "Война впотьмах", - Н.Малишевский
18:56  Ось зла. О политике США в отношении Ирана: саботаж любых договоренностей, - Ноам Хомский
18:48  Хаос "арабской весны". Каким будет Ближний Восток в ближайшее десятилетие? - А.Кузнецов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Международный наркобизнес и отмывание грязных денег, - В.Катасонов
08:08 29.01.2014

С 1 января 2014 года Россия заняла председательское место в Большой восьмерке (G8) - международном клубе, который объединяет правительства Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии. На долю стран-участниц G8 приходится 50% мирового ВВП, 35% мирового экспорта и 38% импорта. 40-й саммит Группы восьми пройдет 4-5 июня 2014 года в Сочи. Россия предложила повестку дня саммита, в которой на первом месте стоит борьба с международным наркобизнесом.

Отмывание грязных денег – основа союза наркобизнеса и банков.

Тема наркобизнеса чрезвычайно обширна. Организованные преступные группы, занимающиеся этим бизнесом, решают, как правило, четыре основные задачи:

а) обеспечение производства, переработка наркотиков и их доведение до оптовой торговой сети;

б) организация сбыта наркотиков по каналам оптовой и розничной сети, доведение их до конечных потребителей и получение наличных денег за товар;

в) легализация полученных наличных денег, то есть их отмывание путем закачки в банковскую систему и превращение в безналичные деньги;

г) размещение денег с банковских счетов в различных секторах легальной экономики, завершение "отбеливания" грязных денег.

Деятельность наркобизнеса предполагает его тесное взаимодействие с банками, принимающими грязные деньги. Иногда наркомафия использует банки "втемную", но это обычно при небольших объемах закачиваемой в банковскую систему наличности. При значительных суммах и регулярных операциях наркомафия напрямую договаривается с банкирами о долгосрочном сотрудничестве. Во время последнего финансового кризиса наблюдалась уникальная картина: банки сами стали искать выходы на наркомафию, бороться за привлечение грязных денег как средства спасения от банкротства…

Понятия "грязные деньги" и "отмывание"

Термин "отмывание" денег (money laundering) впервые был использован в 80-х гг. ХХ века в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает преобразование нелегально полученных денег в легальные деньги. Предложено много определений этого понятия. Президентская комиссия США по организованной преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: "Отмывание денег - процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение".

В международном праве развернутое определение легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности и перечисление видов и способов такой легализации содержатся в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года, оказавшей большое влияние на развитие соответствующего законодательства западных стран. Венская Конвенция ООН 1988 года признала преступлением отмывание денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, но развитие организованной преступности привело к росту доходов преступных организаций, получаемых в других сферах преступной деятельности (работорговля, проституция, торговля человеческими органами, нелегальная торговля оружием, вымогательство, тайное размещение радиоактивных и других особо опасных веществ и т.п.). Часть этих доходов стала также отмываться и инвестироваться в легальную экономику.

Конвенция Совета Европы № 141 "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" от 8 ноября 1990 года признала преступлением действия, связанные с отмыванием денег, полученных не только от наркобизнеса, но и от других видов преступной деятельности. Статья 6 Конвенции определяет перечень правонарушений, связанных с отмыванием средств. Различия в законодательстве отдельных стран связаны, прежде всего, с определением перечня деяний, являющихся источником происхождения легализуемых средств. В законодательстве некоторых стран под определение грязных денег попадают все доходы, получение которых сопровождается любым нарушением уголовного права; в некоторых – только доходы, полученные в результате тяжких уголовных нарушений; в третьих странах – даже доходы, связанные с нарушениями гражданского и административного права. В ряде стран в категорию грязных денег включаются также деньги, полученные в виде взяток (коррупция).

Наркобизнес – главный поставщик грязных денег в банковский сектор

Наиболее полная картина о доходах организованной преступности в мире содержится в опубликованном в конце 2011 года докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), который называется "Оценка нелегальных финансовых потоков, порождаемых торговлей наркотиками и другими видами организованной преступной деятельности" (1).

Общий оборот всех видов преступной деятельности в мире в 2009 г., по данным указанного доклада, был близок к величине 2,1 трлн. долл., что эквивалентно 3,6% мирового ВВП. В докладе содержится еще более узкая оценка, которая включает доходы транснациональной организованной преступности. К ней в докладе отнесены международная торговля наркотиками, контрафактной продукцией, людьми, человеческими органами, редкими видами животных, рыб, растений и деревьев, произведениями искусства и предметами культурного наследия, легким оружием. За рамками узкой оценки остались доходы, которые, по мнению авторов доклада, связаны преимущественно с нелегальной деятельностью в рамках отдельных государств. Это доходы от мошенничества, разбоев, шантажа, хищений, рэкета и т.п. Обороты транснациональных преступных операций составили, по данным доклада, примерно 875 млрд. долл., или 1,5% мирового ВВП. Среди видов преступной транснациональной деятельности на первом месте находится торговля наркотиками: на нее, по данным доклада, пришлось не менее половины всех доходов, т.е. в абсолютном выражении почти 450 млрд. долл., или 0,75% мирового ВВП. Наркобизнес действительно следует отнести к организованной преступности с высокой степенью интернационализации операций: более 90 процентов всего "товара" потребляется за пределами стран, которые его производят.

Впрочем, в публикациях по вопросам мирового наркобизнеса встречаются и другие оценки оборотов торговли наркотиками. Самые консервативные оценки – 400 млрд. долл., самые высокие – 1,5 трлн. долл. Цифру по доходам от наркобизнеса, содержащуюся в докладе УНП ООН, следует рассматривать как весьма консервативную. Если в докладе ООН говорится, что на наркобизнес приходится примерно ½ всех доходов организованной преступности в мире, то в других источниках встречаются более высокие значения – 70% и даже выше (2).

Табл. 1.

Оценки доходов от криминальной деятельности в США, млрд. долл. (3)

1990
1995
2000
2010

Доходы от торговли наркотиками

97
69
64
64

Доходы от прочих видов криминальной деятельности*
112
137
160
236

Всего доходы от криминальной деятельности*
209
206
224
300

Доля наркобизнеса в общих доходах от криминальной деятельности, %
46
33
29
21

Общие доходы от криминальной деятельности к ВВП, %
3,6
2,8
2,3
2,0

Доходы от торговли наркотиками к ВВП, %
1,7
0,9
0,7
0,4

* Без учета доходов, получаемых в результате налоговых преступлений.

В приведенной выше таблице даются оценки доходов от преступной деятельности в целом и доходов от наркобизнеса в США. Там доля наркобизнеса в общих доходах от преступной деятельности ниже, чем в целом по миру. Даже наблюдается тенденция к некоторому относительному снижению уровня доходов от наркобизнеса. Но это означает, что в других частях мира, особенно на периферии мирового капитализма показатели по доходам от наркобизнеса выше среднемировых значений. Например, в Афганистане, который сегодня превратился в главного поставщика наркотиков в мире, доходы от производства и экспорта наркотиков превысили 50% ВВП этой страны. В соседней с США Мексике, согласно консервативным оценкам, доходы наркобизнеса составляют 2-3% ВВП.

Никакой другой отдельно взятый вид преступной деятельности даже близко не приближается к наркобизнесу ни по абсолютным объемам доходов, ни по рентабельности (норме прибыли). Например, ежегодные доходы от подпольной торговли людьми в мире, по оценкам Федерального бюро расследований США (ФБР), в середине прошлого десятилетия составляли 9 млрд. долл. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, объем нелегальной торговли дикими видами животных и растений в середине прошлого десятилетия был равен 6 млрд. долл., а норма прибыли в этом бизнесе была на втором месте после наркобизнеса и составляла от 500 до 1000 процентов.

Траектории движения грязных денег

Какова судьба денег, полученных от преступной деятельности? Часть грязных денег остается в "черной" экономике в виде расходов на оплату заработной платы находящихся в ее сфере работников, на оплату "товара" (тех же наркотиков, выращиваемых крестьянами), на закупку оружия и т.п. Грязные деньги при этом могут перетекать из одного сектора "черной" экономики в другой. Например, доходы от наркобизнеса могут инвестироваться в нелегальную торговлю оружием, проституцию, торговлю людьми и т.п. Однако большая часть грязных денег идет на отмывку, которая может осуществляться как в той стране, где эти деньги получены, так и за ее пределами. В упомянутом докладе УНП ООН отмечается, что отмывку прошли более ¾ грязных денег, полученных от всех видов преступной деятельности и 2/3 грязных денег, полученных от транснациональной преступной деятельности.

Табл. 2.

Оценки мировых доходов от преступной деятельности и их отмывки, 2009 год (4)

Доходы, полученные от всех видов преступной деятельности
Доходы, полученные от трансграничных видов преступной деятельности

(1)
(2)

Все доходы, трлн. долл.
2,1
0,9

Доходы по отношению к ВВП мира, %
3,6
1,5

Доходы, прошедшие "отмывание", трлн. долл.
1,6
0,6

"Отмытые" доходы по отношению к ВВП мира, %
2,7
1,0

"Отмытые" доходы по отношению ко всем доходам
3/4
2/3

Особенности отмывки "кокаиновых" денег

Что касается уровня отмывки грязных денег, полученных от торговли наркотиками, то в литературе встречаются оценки от 60 до 80 процентов. В докладе УНП ООН применительно к доходам, полученным от торговли кокаином, этот показатель был определен в 62%. Примечательно, что уровень отмывки грязных денег, полученных оптовыми торговцами кокаина, был намного выше, чем уровень отмывки в розничной торговле: 92 и 46 процентов соответственно.

В этом нет ничего удивительного: суммы доходов оптовиков могут измеряться миллионами и десятками миллионов долларов, такие деньги надо куда-то инвестировать, а для инвестирования необходимы чистые деньги. Доходы отдельных участников розничной торговли на один или два порядка меньше. Значительная часть таких доходов идет на личное потребление (если это не очень крупные покупки), часть их возвращается в "черную" экономику. Розничные торговцы вообще существенную часть своих денег не выводят из "черной" экономики, грязные деньги там находятся в постоянном кругообороте..

В докладе УНП ООН приводятся некоторые оценки, относящиеся к мировому кокаиновому бизнесу. Анализ цифр показывает, что:

1) подавляющая часть потребления наркотиков осуществляется за пределами стран, производящих эти наркотики;

2) за пределами этих стран образуется подавляющая часть всей прибыли от данного вида бизнеса;

3) существенная часть денег, получаемых от наркобизнеса, отмывается не в странах потребления наркотиков, а за их пределами.

По данным доклада, в 2009 г., объем розничных продаж данного вида наркотика составил 85 млрд. долл., при этом валовая прибыль торговцев (оптовых и розничных) была равна 84 млрд. долл. (т.е. прямые затраты на производство кокаина находились на уровне примерно в 1 млрд. долл.). При этом подавляющая часть валовой прибыли была получена в Северной Америке (35 млрд. долл.) и странах Западной и Центральной Европы (26 млрд. долл.). На месте производства кокаина (Южная Америка, включая страны Карибского бассейна) было получено валовой прибыли в размере 3,5 млрд. долл., т.е. всего 4 процента всей валовой прибыли от торговли данным видом наркотика в мире.

(1) "Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes". United Nations Office on Drugs and Crime. Vienna, October 2011.
(2) Специалист в области международной организованной преступности М. Глени, например, оценивает долю наркобизнеса в 70%.
(3) Peter Reuter. Chasing Dirty Money – the Fight against Money Laundering. - Washington 2004, p. 20; ONDCP, What America’s Users Spend on Illegal Drugs, Washington D.C, December 2001, p. 3. World Bank. World Development Indicators (WDI), 2011.
(4) Таблица составлена по данным доклада: "Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes". United Nations Office on Drugs and Crime. Vienna, October 2011.

Валентин КАТАСОНОВ | 29.01.2014 |

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1390968480
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх