КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.01.2014
20:34  Помирит ли ОДКБ таджиков и киргизов? - О.Маслов
19:26  Арал, диалектика заблуждений, - Г.Ибраев
18:02  Орозбек Молдалиев назначен директором Государственной комиссии по делам религий Кыргызстана
17:57  В Казахстане предложили бороться с кибертерроризмом с помощью сбора информации в Сети
17:37  Как Иран, Путин и Асад перехитрили Америку, - "Daily Beast"
17:30  Красный принц и его золотые генералы. Крупнейший коррупционный скандал в китайской армии получил продолжение
17:22  Поручаю организовать разработку и принятие Патриотического акта "Менгілік Ел", - послание Н.Назарбаева народу
16:44  ТаджЭкономика. Когда цифры расходятся с действительностью, - Х.Шодиев
16:27  В Японии умер несгибаемый "потерянный самурай" Хироо Онода, сражавшийся в филиппинских джунглях еще 29 лет после окончания войны
16:20  ГКНБ Таджикстана изъяла у писателя Абуева рукопись романа "Жажда реки" за "оскорбление таджикской нации"
16:07  Аркадаг разбушевался. Обруганы, уволены и понижены в званиях руководители Миграционной службы Туркмении
16:04  В Узбекистане создана новая компания по производству мобильных устройств - UzHongKong
14:54  Доку Умаров опять мертв
14:17  В Бангкоке взорвали колонну демонстрантов. Неизвестные бросили бомбу прямо в ряды протестующих
13:50  Каталония проведет референдум о независимости от Испании уже в этом году
10:16  Казахстанская пленница. Кража невесты - старинный обычай народов Центральной Азии.., - "НП"
09:40  След на земле. Бесславный конец казахстанского бизнес-афериста Аблязова. Часть 1, - Т.Ибраев
09:19  Новая индустриализация Союза: учет прошлых неудач как основа успеха, - И.Лизан
09:13  В Баткене дошло до минометов. Строительство объездной дороги привело к вооруженному столкновению, - Д.Каримов
09:10  Ирак и Сирия: карты прошлого, настоящего и возможного будущего, - "РА"
08:53  Страшное оружие – казахский донос…Политические репрессии 1937-1938 (история), - С.Ауелбеков
08:46  Д.Ашимбаев: Традиции сильнее законов? О плюсах и минусах административной реформы
08:45  Талды-Булак под прицелом Кырдепутатов, или Чего еще поделить в Киргизии, - Ю.Костенко
08:43  Восточный Казахстан. Отчего оралманы устанавливают печи в своих "современных домах", - Н.Лаханулы
08:39  "Мы три раза ходили к ним и просили покинуть нашу территорию". Одним из раненых оказался начальник таджикской погранзаставы
08:37  Таджикистан и Кыргызстан: Когда карта становится политической…, - Ф.Милод
08:30  Так ли уж безобиден господин Токаев? К вопросу о Елбасы II-м, - А.Олжас
08:28  "Хранители ада". Популярные российские актрисы Боярская и Ходченкова снимутся в украинском мистическом к/ф по казахстанскому сценарию
08:27  Вместо ЕС украинцы уезжают на заработки в ЦентрАзию, - Т.Балаева
08:07  Информационный отдых, или Зачем мигранту интернет, - СПб ЦНСИ
08:02  История Уральска: за бабушку Гугниху, - Д.Курманова
07:58  Свобода начинается с зачистки. Отчего Запад так озабочен педерастией, - Захар Прилепин
07:54  Лидеры не важны... Как организовать майдан. Советы Лимонова
07:52  Референдум в Египте узаконил власть генералитета, - Е.Новикова
07:50  Китай и территориальные конфликты Часть 2, - Д.Мосяков
07:48  Путь ваххабита: из Сирии на Балканы, - А.Филимонова
07:43  Кыргызстан. Как совместить религию с образованием? - К. Осмоналиев
07:40  Бишкек и Душанбе не могут устранить все противоречия, - В.Панфилова
07:37  Индийская демократия призвала "принца". Избирательную кампанию партии власти возглавит Рахуль Ганди, - С.Строкань
07:05  Коммунальная социальная сеть. Когда казахстаские КСК выйдут из сумрака, - А.Иванилова
00:35  Тегеран не готов на предусловия. Вопрос об участии Ирана в "Женеве-2" остается открытым, - Е.Черненко
Четверг, 16.01.2014
22:38  Египет поддержал новую конституцию. Бойкот "Братьев-мусульман" не помешал военным укрепить свою власть, - "Къ"
22:33  Региональное партнерство как фактор урегулирования кыргызско-таджикского конфликта, - К.Довудов
21:20  Бишкекчанин отдал мошеннику $60 тысяч за должность вице-мэра
21:12  Неоколониализм - дело не русское, - А.Вассерман
21:10  Отныне крупные монополии вольны губить интернет, - "New Republic"
20:43  Аяна Манасова назначена главой Центра стратегических разработок Администрации Елбасы
20:27  Казахстан хочет привлечь крупные фармацевтические компании к своему "конопляному Клондайку", - "Foreign Policy"
20:24  Карт-бланш на войну. Сенат США собирается голосовать о предоставлении Израилю неограниченных полномочий на войну с Ираном, - П.Бьюкенен
20:21  Госдолг США Китаю достиг 1,317 трлн долларов
20:14  Туркменистан: Строить, чтобы сломать?! - Ф.Махмудов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
След на земле. Бесславный конец казахстанского бизнес-афериста Аблязова. Часть 1, - Т.Ибраев
09:40 17.01.2014

След на земле
Количество претензий к Мухтару Аблязову со стороны разных государств неуклонно растет

Итак, начиная с января этого года, беглый уголовный преступник (а согласно определению Высокого Лондонского суда именно так характеризуется его персона) по имени Мухтар Аблязов готовится к смене среды обитания. Из в общем-то ставшей привычной и даже уютной французской тюрьмы ему предстоит перебраться в либо в более северные, либо в более восточные края, где проворовавшегося банкира ожидают с большим нетерпением.
Таких стран немало. Как известно, практически одновременно запрос на экстрадицию Аблязова подали Украина и Россия, в которых Мухтар Кабулович также успел наворотить немало криминальных операций. Кстати, в ноябре прошлого года в Российской Федерации были заведены новые уголовные дела, которые могут стать дополнительным базовым обвинением Аблязова не только в очередных мошеннических действиях, но и в организации рейдерских захватов. В целом же, обвинений в адрес Аблязова выдвинуто не просто много, а очень много. И поэтому, думаю, будет нелишним провести небольшой криминально-географический обзор на предмет выявления того, где, и в каком объеме успел напакостить бывший олигарх.

Ну а коли в преамбуле нашего рассказа уже была упомянута Российская Федерация, то, пожалуй, начнем наш отсчет именно с нее, а точнее, с периода 2009 года, когда на свет появилось первое уголовное дело, связанное с хищением двух миллиардов долларов выделенных казахстанским БТА-Банком руководством принадлежащей Аблязову компании "Евразия логистик".

Вкратце, суть дела заключалась в следующем. ООО "Евразия логистик", занимавшееся строительством индустриально-складской недвижимости было создано в 2006 году и входило в холдинг "Евразия глобал", практически полностью принадлежащим Мухтару Аблязову. По состоянию на конец 2009 года, компания имела более миллиона квадратных метров складских площадей в Москве, Екатеринбурге и Казани, однако ее общее финансовое состояние никогда не раскрывалось.

Как следовало из материалов уголовного дела, первоначальными фигурантами которого являлись руководители "Евразия логистик", оно было выделено из дела о хищении 72 миллионов долларов у казахстанского БТА банка с использованием оффшорной компанией "Alphasea Investments Limited". Тогда был арестован гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак, с помощью которого осуществлялись эти махинации. Однако, в ходе расследования уголовного "были установлены иные лица, подозреваемые в совершении преступлений". И главным из них оказался сам Мухтар Аблязов.

По данным следствия, используя свое положение в московском БТА Банке, Аблязов пытался добиться передачи ему прав требований по кредитам на общую сумму около двух миллиардов долларов, выданных казахстанским банком под различные проекты (было установлено, что кредитовались в основном структуры, подконтрольные самому Мухтару Аблязову или проекты, в которых он участвовал). Однако, чуть позже, с этими процессами возникли сложности и тогда были открыты счета оффшорных компаний в различных иностранных банках, а также подготовлены договоры цессии, в соответствии с которыми казахский банк уступал права требований по кредитам оффшорным компаниям. Все договоры были скреплены поддельными печатями казахстанского банка и поддельными же подписями его руководителей. В результате, по данным следствия, Мухтар Аблязов незаконно получил около двух миллиардов долларов, а также стал владельцем залогового имущества по кредитам еще на 2,8 миллиарда долларов США.

Чуть позже, по обвинению в легализации 3,3 миллиарда долларов, похищенных Мухтаром Аблязовым, была арестована доверенное лицо олигарха, юрист Елена Тищенко. По данным следствия, именно Тищенко координировала в России действия "по легализации имущества, похищенного преступным путем", а также предпринимала усилия "с целью недопущения изъятия и наложения, обеспечительных мер" на активы Аблязова.

После проведенного следствия (с которым Тищенко, кстати, весьма активно сотрудничала), было принято решение о применении к ней экономической амнистии. А новые данные, полученные в ходе следственных мероприятий (вкупе с ранее озвученными экономическими претензиями БТА банка) изрядно укрепили доказательную базу ранее собранных улик.
И вот – очередное расследование. На этот раз заявление о попытке рейдерского захвата компаний поступило от руководства и акционеров ЗАО "Медион", являющегося владельцем расположенной в Свердловской области логистической и складской фирмы "Логопарк Пышма", и ЗАО "Логопарк Толмачево". Кроме того, у нынешних акционеров "Толмачево" и "Пышмы" есть основания полагать, что средства от деятельности компаний продолжают поступать Аблязову.

Дело в том, что вопреки воле нынешних собственников, благодаря сомнительным документам, представленным в суд в сентябре 2013 года, генеральными директорами ЗАО "Логопарк Толмачево" и ЗАО "Логопарк Пышма" стали лица, ранее занимавшие руководящие должности в структурах уже знакомого нам ООО "Евразия логистик", входящего в бизнес-структуры Мухтара Аблязова. И в настоящее время, согласно материалам следствия, эти люди заменяют собой настоящих учредителей предприятия и по отдельным документам пытаются захватить контроль за денежными потоками.

В этом уголовном деле еще все впереди,
однако, по мнению участвующих в нем юристов, факты о происходящей в настоящей момент попытке рейдерского захвата, могут стать частью другого, "большого" уголовного дела против непосредственно самого Мухтара Аблязова.
В целом же, по совокупности статей (а это такие серьезные статьи УК РФ как "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере", "Причинение ущерба в особо крупном размере" и "Легализация имущества, добытого преступным путем") срок который грозит Мухтару Аблязову в Российской Федерации составляет не менее 12 лет лишения свободы...

(Продолжение следует).

16.01.2014
Талгат Ибраев

Источник - Номад
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1389937200
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх