КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.11.2013
22:24  Первая мировая война стала поворотным моментом в судьбе мира и... казахов, - М.Мамаев
22:09  Барак Обама теряет рейтинг. Популярность президента США упала до рекордного минимума
21:49  Арал - ни моря, ни леса? Сроки облесения могут растянуться до 100 лет из-за недостатка финансов
20:23  Олжас Сулейменов: "Национализм ограничивает возможности нации"
20:21  Консерваторы Кыргызстана выступают против полового воспитания, ссылаясь на "семейные ценности", - Eurasianet
20:03  Москва уступила BofA Алма-Ате. KASE решила допускать к торгам бумаги иностранных компаний без их согласия
19:16  Подельник Тайванчика в Нью-Йорке признал свою вину, - Голос Америки
19:13  Путин обсудил в Сеуле создание "Железного шелкового пути"
18:50  Азгирский монстр по имени "Ява". Россия согласилась отдать Казахстану уникальную ядерную установку
18:42  В Кыргызстане сайт centrasia.ru заблокирован провайдером сотовой компанией "Билайн", - Э.Кабулов
18:40  На Азиатский Оскар претендуют две казахстанские кинокартины - "Шал" и "Уроки гармонии"
16:41  Крест и Плаха (Новое о жизни и смерти Чингиза Айтматова), - О.Ибраимов
15:13  В парламенте Кыргызстана возмущены, что глава правительства лечится в Москве
14:04  Катарский газ не отобьет у российского ни Европу, ни Азию, - А.Собко
14:02  "С нуля до глобальных инициатив" - новая книга таджикского политолога Зафара Саидова
13:57  Узбекистан неожиданно изъявил желание вступить в Таможенный союз
13:55  Неуловимые "черные мотоциклисты". Кто убил заместителя министра промышленности Ирана?
13:20  Китай подарит армии Киргизии вооружение на $17,5 млн, Россия - на $1,1 млрд
12:59  В Астане названа самая красивая женщина-полицейский. "Леди казахстанская полиция-2012" - ст. лейтенант Эльмира Байконова (фото)
12:56  Сон разума рождает чудовищ, увольнение телеведущей с норвежского ТВ родит новых брейвиков, - М.Захидов
12:12  Конфликт возвышающейся силы и ценностей на Ближнем Востоке, - Акиф Эмре
11:54  Китай расширил полномочия Си Цзиньпина, приняв новый план в сфере безопасности, - Wall Street Journal
11:51  Китай: экономическая открытость, политическая закрытость, - Le Monde
11:48  "Заберите нас, пожалуйста". 3 тысячи афганских кыргызов просятся а родину
11:36  Турция - пособник сирийских джихадистов, - В.Одинцов
11:21  Я так не играю! Мамуту Кулибали и остальным игрокам - чемпионам Казахстана из ф/к "Иртыш" полгода не платят зарплату
11:16  Кыргызстан: "террористы" во власти, - Т.Нанаев
10:57  Самые богатые семьи Жогорку Кенеша Кыргызстана (рейтинг), - Tazabek
10:27  Вместо собак погибли солдаты. Зачем в Туркмении истребляют бездомных животных?
10:23  Путин и Назарбаев договорились о "неразбегании", - А.Дубнов
10:21  Ни хао, Синьцзян: Китайско-уйгурские зарисовки. Часть II, - У.Бабакулов, Е.Агеева
10:16  Каким образом все хорошее и плохое отразилось на "Кумторе"? - "Кыргыз Туусу"
09:57  Кажущийся антагонизм. Экспорт нестабильности в Центральную Азию, - Д.Михайличенко
09:46  Внешние рубежи: почему в Таджикистане воссоздается легендарная 201-я дивизия, - А.Горбенко
09:43  Реформы по умолчанию. Китайские коммунисты не раскрыли решений пленума, - А.Габуев
09:41  Конституцию Египта призвали на службу армии. Новый основной закон даст военным особые полномочия, - "Къ"
02:10  Д.Ашимбаев: Принцип замещения. Казахстанская элита понятие растяжимое
00:53  Угроза с юга: Узбекистан выбирает спасителя, - "Голос России"
00:24  В Исламабаде застрелили финансиста террористической сети Хаккани
00:06  Трудности Китая - тревога России, - М.Делягин
00:04  Секретная палатка Обамы. Что общего между президентом США и Каддафи? - С.Духанов
Вторник, 12.11.2013
21:00  Таджикистан избрал президента. Без сюрпризов, - С.Кожемякин
19:40  Менталитет общества при геофизических катастрофах. Пример Филиппин, - С.Кузьмин
19:35  "Арабская весна" принесла женщинам поражение, - Corriere della Sera
19:34  Focus: Зачем духовному лидеру Ирана состояние в 100 млрд долларов?
19:31  Джадидизм в Туркестане (история), - П.Кокайсл, А.Усманов
19:10  Ни хао, Синьцзян: Китайско-уйгурские зарисовки. Часть I, - У.Бабакулов, Е.Агеева
18:54  В Казахстане создают "Президентский профессиональный клуб "Астана"
18:48  У экс-зятя Казахстана Р.Алиева отобрали австрийский паспорт
17:42  Капрофаг говнолюбу не товарищ. В "деле Тадж-интеллигентов" проведут лингвистическую экспертизу
17:38  РУСАЛ намерен раскрыть все секреты поставок глинозема в ТАЛКО
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
Подельник Тайванчика в Нью-Йорке признал свою вину, - Голос Америки
19:16 13.11.2013

Хиллел Нахмад, владелец престижной арт-галереи на Мэдисон-авеню, организовывал азартные игры под началом Алимжана Тохтахунова

НЬЮ-ЙОРК - Хиллел ("Хелли") Нахмад, владелец престижной арт-галереи, расположенной в шикарном отеле "Карлайл" в Манхэттене, во вторник признал себя виновным в незаконной организации азартных игр. Обвинения молодому представителю состоятельной династии из Сирии были предъявлены в апреле этого года федеральной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка как члену международной преступной группировки, связанной с российским бизнесменом Алимжаном Тохтахуновым по прозвищу Тайванчик. Тогда же обвинения в отмывании денег и вымогательстве были предъявлены и самому Тохтахунову, а также 33-м другим предполагаемым членам подчинявшихся ему преступных группировок.

По словам федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары (которого российские власти включили в так называемый "антисписок Магнитского"), Хелли Нахмад организовывал подпольные азартные игры, будучи связанным с "русско-американской преступной сетью". "Нахмад поставил на то, что его никогда не поймают, но он проиграл, – заявил Бхарара. – Признание им своей вины сегодня нанесло существенный удар по этой международной преступной организации".

По данным прокуратуры, подчиняющиеся Тайванчику преступные организации в США возглавляли отец и сын Вадим и Илья Тринчер, а также 35-летний Нахмад. Вадим Тринчер известен как профессиональный игрок в покер, участвовавший в чемпионатах. По данным СМИ, ему принадлежит одна из самых роскошных квартир в башне Дональда Трампа на Пятой авеню в Манхэттене.

По данным прокуратуры, "организация Тайванчика-Тринчера" отмывала деньги из России и Украины через подставные компании и банковские счета на Кипре. Полученные в США "отмытые" средства преступники вкладывали в недвижимость или легитимные хедж-фонды.

Как утверждает обвинение, проживающий в Москве Тайванчик регулировал возникающие между участниками нелегального игорного бизнеса конфликты, порой угрожая должникам физической расправой. Большинство членов группировки Тохтахунова, по данным следствия, родились в бывшем Советском Союзе, но среди них есть и американцы. Если Алимжан Тохтахунов окажется в руках американского правосудия и будет признан виновным, ему грозит 90 лет тюремного заключения и штраф в размере одного миллиона 750 тысяч долларов.

В обвинительных документах фигурирует "организация Нахмада-Тринчера", которая контролировала сеть нелегальных интернет-сайтов, с помощью которых профессиональные спортсмены, голливудские знаменитости и финансисты с Уолл-стрит делали ставки на спортивные соревнования и играли в азартные игры. Оборот этой преступной группы достигал десятки миллионов долларов в год.

"Порой долги клиентов "организации Нахмада-Тринчера" достигали сотен тысяч и даже миллионов долларов", – говорится в сообщении прокуратуры. Один из должников в счет погашения своего двухмиллионного долга передал под контроль преступников принадлежавшую ему водопроводно-канализационную компанию в Бронксе. Позднее через эту компанию отмывались полученные от организации азартных игр средства.

По данным прокуратуры, отец Хиллела, проживющий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад, участвовал в финансировании "организации Нахмада-Тринчера" вместе с владельцем фирмы JH Capital Inc. Джоном Хэнсоном.

Семье Нахмад принадлежит большая коллекция современного искусства, включающая около 300 работ Пикассо и оцениваемая в 3-4 миллиарда долларов. В начале этого года – до своего ареста – Хиллел Нахмад выкупил весь 51-й этаж здания Trump Tower на Пятой авеню в Манхэттене, заплатив за несколько квартир почти 22 миллиона долларов.

Признав свою вину, Хиллел Нахмад согласился выплатить правительству США 6 миллионов 427 тысяч долларов, а также передать картину французского художника Рауля Дюфи "Карнавал в Ницце". Приговор Нахмаду будет вынесен 19 марта следущего года. Ему грозит 5 лет тюремного заключения.

Нахмад стал уже 14-м подельником Тайванчика, признавшим свою вину в США. Ранее это уже сделали, в частности, Кирилл Рапопорт, Дмитрий Дружинский по кличке Блондин (в обвинительном заключении фигурирует "организация Дружинского", принимавшая ставки на спортивные соревнования и занимавшаяся организацией азартных игр), Александр Заверуха, Анатолий Штейнгроб и другие.

Источник - Голос Америки
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1384355760
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх