КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.02.2010
18:10  С.Манн: Теория хаоса и стратегическое мышление
17:21  "Казахтелеком" продает АО "Нурсат"
17:07  И.Асадуллаев: Современное евразийство. Взгляд из Таджикистана
17:00  Япония предлагает Узбекистану создать "Центр космической охраны"
16:55  "Литер": Чем пахнут шахматы? Криминальная биография казахстанского финансиста Аблязова пополнилась новыми страницами
16:49  Д.Галковский: Китай по полочкам. Чтобы разобраться в пазле китайской истории 20 века достаточно уяснить несколько вещей
16:45  А.Беспалова: Красный дракон. Китай в разгар кризиса укрепился в мировой экономике, но готов ли он к лидерству?
16:00  24.kg: Каково быть солдатом в кыргызстанской армии?
15:52  "РБК": Экспансия юаня. Банк Китая постепенно отказывается от расчетов в долларах при торговле с Россией
15:09  Ч.Айтматов, Ф.Кулов, Т.Сариев... Лидеры продаж в книжных магазинах Бишкека за 2009
15:07  Р.Бахтигареев: Письмо к ученому соседу. В научных кругах Казахстана разгорается нешуточный конфликт...
15:01  М.Шибутов: Музей на дому. Что выгодно коллекционировать среднестатистическому казахстанцу
14:34  "Время": Восток - дело темное. Как аким Восточно-Казахстанской области Сапарбаев устькаменогорцам светлую жизнь обещал...
14:26  Грузят Дерибаса бочками. Казахстан на треть увеличил поставки нефти в Одессу
14:07  И.Байызбеков: Кыргызская армия переживает не самые лучшие времена
13:47  Р.Раджабов: Ядерное оружие Ирана - Апокалипсис у дверей
13:42  Н.Кеворкова: Христиане в Ираке оказались больше патриотами, чем мусульмане
13:17  Иранские ВВС принудили к посадке киргизский "Боинг-737", на борту которого летел из Бишкека в Дубай лидер террористической организации "Джундалла" А.Риги
13:09  Ю.Жихорь: Перестройка по-капиталистически. Начался новый для казахстанской экономики этап развития
13:06  Б.Сейдахметова: "Оранжевые" тюльпаны грузинской демократии
13:03  В.Виноградов: Честь мундира – "лампасы на кальсонах?". В Кыргызстане у власти отсутствует чувство юмора
13:00  Е.Дьяконов: Welcome to Osloabad. Да здравствует в Европе этнический ширпотреб и черный расизм!
12:41  К.Есберген: Белый дом не откроет новую базу в Узбекистане
12:36  "Washington Post": Войну на Ближнем Востоке начнет Израиль, а не США
12:27  Инь Шугуан: Дунгане и Китай - незаконченная история
12:20  Ф.Наджибулла: Партия исламского возрождения Таджикистана бросает вызов правящим кругам страны
12:01  Генассамблея ООН утвердила Навруз "международным праздником"
11:22  У.Бабакулов: "Киргизия постепенно превращается в тоталитарное государство"
11:08  "ВПК": Флот Узбекистана - вчера, сегодня завтра. Моряки здесь уже давно не экзотика
10:57  А.Акобиров: Военное учебное заведение Таджикистана превращается в... источник бизнеса
10:46  "Foreign Policy": США не могут уйти из Ближнего Востока
10:32  Дарья Асламова: Переименуют ли Евросоюз в Соединенные Мусульманские Штаты Европы? Часть 1-я
10:23  "РА": "Сидим без работы, без хлеба, без угля, без будущего...". Мы сожалеем, что вернулись в Казахстан, говорит оралманка из Туркменистана
10:22  Казахстан и Китай выходят на рекордные показатели товарооборота $17,5 млрд
10:05  А.Ивановский: Ландшафт на южных рубежах. Уход Альянса из Афганистана спровоцирует рост фундаментализма
09:33  "ЖЖ": Жители китайской провинции Хубэй почтили память погибших летчиков советских ВВС
09:01  "Къ": Глава МИД РФ "сверил часы" с властями Казахстана
08:49  Д.Шумилов: Рогунский синдром роста суицида в Таджикистане
01:41  А.Саидов: Перекладывание с больной головы на послезавтра – главная проблема казахстанского здравоохранения
00:35  Аблязов-Джакишев: есть ли между ними связь? Большинство казахстанских тонкоруких аристократов, преследуемых законом...
00:32  Я.Разумов: Два месяца Таможенного союза - критика одних и молчание других
00:27  А.Ахмеджанов: О национальном патриотизме в Казахстане
00:22  И.Дмитриев: На тропе нефтяных войн. Казахстан инициирует пересмотр ранее заключенных соглашений
00:13  О.Батлер: Как Дракон и Змея правителями стали. Сказки китайского гороскопа
Вторник, 23.02.2010
20:08  В Кыргызстане торжественно отметили День защитника Отечества
12:03  "New York Times": Азия первой прекращает выдачу дешевых кредитов
12:01  "Washington Post": Между Китаем и США зреет конфликт
11:55  Т.Максутов/Н.Алиев: Ситуация накаляется. Между Ираном и Азербайджаном вновь растет напряжение
11:49  М.Алимбаев: Следы казахстанского уранового скандала ведут в Европу?
11:00  С.Михайлов: Иран - предпоследняя цель Вашингтона. Следующими целями могут стать КНР и Россия
10:57  А.Шустов: Что нужно России в Центральной Азии?
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
"Литер": Чем пахнут шахматы? Криминальная биография казахстанского финансиста Аблязова пополнилась новыми страницами
16:55 24.02.2010

Чем пахнут шахматы?

Криминальная биография финансиста Аблязова пополнилась новыми страницами

Судя по опубликованным во Всемирной сети документам, математик из БТА Банка, точно рассчитав наступление тяжелых времен, за несколько месяцев до кризиса вывел из этой финансовой структуры почти миллиард долларов.
К сожалению, опубликованы только копии платежных документов, зато впечатляют суммы:
109 904 070, получатель – Highbond Associates Limited (Сейшельские острова);
120 836 207, получатель – Rimos Limited (предположительно, офшор Виргинских островов);
146 485 583, получатель – Netgold Servises Ltd;
128 254 116, получатель – Toros Limited;
118 704 546, получатель – Starwood Contract Limited (название компании очень похоже на наименование международной сети отелей);
104 900 479, получатель – Winterra Holding (Сейшельские острова).
В общем – более 729 миллионов.
Все транзакции инициированы банком в период с 14 по 21 декабря 2006 года. Как раз накануне пресса сообщила, что "Банк ТуранАлем (БТА) стал победителем в номинации "Банк года в СНГ". Что намеревался творить и уже творил главный банкир этой финструктуры, никто, естественно, не подозревал. Тем более что его устойчивые связи с крупным бизнесом России как бы гарантировали его благонадежность. Кстати, гарантию составлял и тот факт, что по итогам года тогда доля группы БТА в активах банковской системы Казахстана составила 22,8 процента. У банка были активы в Грузии и Украине. То есть к подобной мощной структуре действительно должно было прилагаться и мощное доверие, несмотря на не очень заслуживающие доверия биографические факты из жизни руководителя банка.
С другой стороны, та девелоперская активность, которая была развернута Мухтаром Аблязовым в России, не могла не настораживать. Его инвестиционно-промышленная группа "Евразия" владела рядом фондов, крупной логистической компанией, серьезными зданиями в Москве, Киеве, Одессе, Минске (например, центр "Волна" на проспекте Академика Сахарова, 10, здание по адресу: Цветной бульвар, дом 32, проект города-спутника в Домодедово, небоскреб Eurasia Tower в "Москва-Сити"). А уж о несостоявшемся московском океанариуме на Поклонной горе не писал только ленивый…
Причем все эти грандиозные проекты и прожекты имели достаточно скромный старт: побывав на госслужбе и уйдя оттуда в бизнес, Мухтар Аблязов, по данным следственных органов, с середины девяностых причинил ущерб государству в размере миллиарда тенге. Действовал он по традиционным для того времени схемам: погашение долгов собственных коммерческих фирм за счет госпредприятий, вывод средств из коммунальных предприятий, подведение под банкротство… Однако, как теперь выясняется, даже после получения помилования и выхода на свободу махинатор увеличил и обороты, и масштабы своих операций.
Судя по опубликованным "платежкам", доверенные люди Мухтара Аблязова открыли или приобрели несколько офшорных компаний. Затем банк передал по разным схемам (через Франкфурт-на-Майне и Ригу) этим компаниям почти 800 млн долларов. Официальная версия гласит, что деньги предназначались для покупки земельных участков в Домодедовском районе Московской области под строительство города-спутника. При этом предполагалось, что после приобретения территории общей площадью 2150 гектаров к участкам подводится весь спектр инженерных коммуникаций и после такой комплексной подготовки участки продаются или на них строятся коттеджи для последующей продажи.
В принципе ничего предосудительного, если бы это были возвратные средства, к ним прилагался бизнес-план и они предназначались одному получателю. Но, судя по всему, документы по предоставлению офшорным фирмам немалых средств были поддельными. По крайней мере, все кредитные соглашения и документы, которые предоставили эти офшорные компании в БТА, не прошли проверки на подлинность.
В связи с тем, что процесс разбазаривания денег клиентов и партнеров банка мог обернуться для них невосполнимым ущербом, в ноябре прошлого года Верховный суд Лондона определил наложение ареста на активы бывшего председателя БТА Банка Мухтара Аблязова и других лиц, занимавших управленческие посты в банке. В частности, заседания суда пролили свет на прежнюю структуру БТА и на доказательства мошенничества с многомиллиардными суммами. Это следствие является частью более широкомасштабной попытки нынешнего руководства БТА восстановить значительные средства, которые, скорее всего, были незаконно присвоены ранее.

Марк ИГЕЛЬС, Алматы
24.02.2010

Источник - Литер
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1267019700
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх