КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.07.2006
08:45  Молодые "звезды" узбекской эстрады Джурабек, Шахруххон, Шахрух и пр. выступили с угрозами в адрес журналиста Эшбоя
07:56  Кыргызско-американские переговоры о базе "Ганси" находятся под угрозой срыва?
07:52  А.Пулат (глава партии "Бирлик"): "Узбекские демократы надеются, что..." (письмо Дж.Бушу)
07:18  Афганское правительство хочет... стать у руля родной страны
07:17  Н.Бухари-заде: Ферганский тупик. "Земля уменьшается, а народ увеличивается"
07:11  В тюрьме умер Гедай Ахмедов - экс-хяким Лебапского велаята и Герой Таджикистана
06:56  Разборки в узбекском "правосудии". Госсоветник Набиев уволил главу военного суда Мирзаева
06:46  Киргизия и Таджикистана - аутсайдеры СНГ по размерам зарплат и пенсий
06:40  Российский премьер Фрадков обещает накормить Монголию. В обмен на уголь, медь, золото
06:21  Королев и "капуста". Как российский газовый аферсит втянул Казахстана в скандал с Швейцарией
06:18  Иметь много жен: за и против
06:08  В КНБ Казахстана разом перемещены 11-ть руководителей
06:03  Шымкент. 13-ть малышей инфицированы ВИЧ неизвестным способом
05:55  Иммануил Валлерстайн: Чьим будет XXI век? Упадок американского могущества
05:50  Г.Аблесова: Киргизия похожа на невесту, которая в замешательстве - за кого выйти замуж...
05:47  Д.Глумсков: Поезд для тибетских монахов. Пекин привязывает Лхасу дорогами
05:44  "Газета.Ру" > Узбек Усманов отомстит индусу Митталу за русского Мордашова
05:41  "НГ" > Урановая трещина. России скоро будет не обойтись без Узбекистана
05:30  Столкновение с цивилизацией. Власти Турции начинают войну против "убийств чести"
05:26  О.Севастьянова: Киргизия проигрывает наркотикам. Генофонд нации под угрозой
05:25  Л.Жолмухамедова: Проекта три, а Конституция одна. Как быть Киргизии?
05:15  Миннефтегаза Туркмении К.Атаев стал, по совместительству, вице-премьером
05:12  Главный надзиратель. Скандально известный алматинский прокурор Буксман стал 1-м замом Генпрокурора России
04:33  "Къ" > Эффект разорвавшегося Бомбея. Крупнейший теракт в истории Индии
04:31  "ВН" > Безответный Иран. Лариджани не оправдал ожиданий европейцев
04:30  "Чтобы не было пересудов". Туркменбаши поручил переработать энергетическую стратегию Туркмении
04:06  Россияне готовят переворот на телекоммуникационном рынке Казахстана
03:13  ВВС > Прошло 4 года. США вынужденно согласились считать узников Гуантанамо военнопленными
01:06  Живыми не брать. На ликвидацию бандгруппы в Джалал-Абаде брошена бронетехника
00:45  "The Washington Post": Политика трубы. США ищут способы получать газ в обход России
Вторник, 11.07.2006
23:33  8 взрывов в поездах Индии: 147 погибших, 300 раненых
21:40  "Вмешивались во внутренние дела". Из Киргизии выдворены два американских дипломата.
19:34  Строптивый юг. В киргизском Джалал-Абаде снова звучат выстрелы
17:31  Б.Жумагулов (глава казахстанской партии "Отан"): "Никакого слияния партии и власти нет и не будет" (интервью)
11:19  Самый дорогой карнавал в истории Турции. Церемония открытия трубы Баку-Джейхан обойдется в $3,5 млн
10:11  КаримПутюгенд? В Ташкенте создана молодежная организация "НАШИ Россия-Узбекистан"
09:07  Экс-посла Британии в Узбекистане Мюррея хочет судить родное правительство
08:45  Ожидания Кашагана. Промышленная нефтедобыча на крупнейшем казахстанском месторождении вновь откладывается
08:39  С.Смирнов: Туркменский гамбит. Повышение цены не принесет Ашхабаду дивидендов
08:24  Прозрачности мало... К.Бакиев очертил контуры судебной реформы в Кыргызстане
08:20  "Небывалая трудовая победа". В закрома Туркмении впервые засыпано 3.514.621 тонна ак бугдая
08:13  "Террористом" в Узбекистане может стать каждый. На вполне законных основаниях
08:10  А.Дубнов: Рамсфельд прилетел к Рахмонову за электричеством
07:49  Миттал запускает в казахстанском Актау производство труб большого диаметра
07:44  Книжные костры. Стране победившей "Рухнамы" не нужны библиотеки и книги на русском языке
07:42  На поклон к Чингисхану. Российский премьер Фрадков ищет в Монголии золотое дно
07:26  Казахстанские инвесторы едва не привели Грузию к перевороту. Погнав беженцев из гостиниц
07:09  "Кабар" > "Запущен промышленный гигант Кыргызстана - ОАО "Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат"
06:59  О.Стеблова: Тяжелые проблемы легкой промышленности Казахстана
06:48  К.Мамбетов: Киргизия. Власть с часовым механизмом
06:40  Антитаджикизм? В России таджиков и киргизов бьют чаще, чем евреев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Королев и "капуста". Как российский газовый аферсит втянул Казахстана в скандал с Швейцарией
06:21 12.07.2006

По вине российского бизнесмена Виктора Королева может начаться серьезный международный скандал, если только в дело не вмешаются казахстанские фискальные органы. Дело в том, что его швейцарский партнер, являющийся совладельцем нескольких компаний, работающих в Казахстане, обвиняет россиянина в том, что он за короткий срок умудрился обворовать его на 15 миллионов долларов!

По предварительным подсчетам швейцарца, именно в такую сумму оценивается ущерб.
Вообще, невозможно не удивиться профессиональным навыкам мошенничества россиянина. Сразу вспоминаются слова знаменитых Ильфа и Петрова: "Все его существо протестовало против этого: красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно". Было ли стыдно Королеву? Это покажет следствие. А пока же складывается впечатление, что бизнесмен уже имел похожий опыт, иначе откуда такие незаурядные способности? Он сумел провернуть все таким образом, что никто из его компаньонов даже не догадывался о столь крупной афере.
А между тем дело было так.

Было ваше - стало наше
>В 1997-м и 2004 годах в Атырау было создано два предприятия. Это ТОО "АНПЗ-ТРАНС" и ТОО "Трансгаз". Первое занимается оказанием транспортных услуг по перевозке нефтепродуктов. Второе же обеспечивает население и предприятия Атырау и области сжиженным газом. Учредителями этих предприятий являются компании UTA, IGN и Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ). Они же - держатели акций. Только в разных процентных соотношениях. Для справки: за UTA и IGN стоят гражданин Швейцарии Марио Бенини и гражданин РФ Виктор Королев. Атырауский завод владеет 50 процентами акций "АНПЗ-ТРАНС", а россиянин и швейцарец в разных долях (второму, кстати, изначально принадлежала большая) держали оставшиеся 50 процентов "АНПЗ-ТРАНС" и 100 процентов "Трансгаза". Бенини был единственным администратором и вел дела в головном офисе в Швейцарии, а Королев руководил компаниями, находясь попеременно в Атырау и Москве. И все вроде было хорошо: офис Марио Бенини получал свою долю, принимал отчеты, платил налоги. До того момента, пока Королев вдруг не возомнил себя нефтегазовым королем:
Вообще стоит сказать, что швейцарские бизнесмены привыкли доверять людям и верить им на слово. Так уж заведено в Швейцарии. Люди там порядочные. Ну а если они выписывают доверенность на управление компаниями, в которых крутятся большие деньги, значит, абсолютно уверены, что человек не подведет. Впрочем, после того как Марио Бенини обвели вокруг пальца, он вряд ли еще когда-нибудь сможет так же доверять партнеру по бизнесу.
Тем временем доверенности на управление и представление интересов швейцарской стороны были выданы гражданам России и Казахстана. Генеральная доверенность была выписана некоему Олегу Демешину. Фактически же делом руководил Королев. Он был непосредственным начальником всех сотрудников и доверенных лиц Марио Бенини.
Говорят, что незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание, наоборот, нередко освобождает. Виктор Королев, как оказалось, хорошо знаком с законами. Пока ничего не подозревающий Бенини вел работу в Швейцарии, российский бизнесмен, недолго думая, решил перевести активы "АНПЗ-ТРАНС" (50 процентов акций) и "Трансгаза" (100 процентов) на четыре фирмы, которые он загодя открыл на Кипре. Это "ALLERSDILE HOLDING Ltd.", "ESPALO HOLDING Ltd", "Matanel Investmens Ltd.", "Brickley Consulting". Ну действительно, зачем добру даром пропадать? Кстати, по данным надежных источников, достоверно известно, что владельцем кипрских предприятий, которые, между прочим, не ведут вообще никакой деятельности, является именно Виктор Королев. Ну а для вида там назначены, так сказать, номинальные директора. На первый взгляд все кажется законным, но это только на первый взгляд.
Итак, операция по переоформлению капитала была почти осуществлена. И вот деньги на счета швейцарских компаний UTA и IGN перестали поступать. Швейцарцы стали направлять в Казахстан многочисленные письма с вопросами. Однако ответы приходили какие-то завуалированные. Кроме того, отвечающая сторона ставила условия: мол, хотите все знать, приезжайте сами. Хотя по уставу компании просто обязаны предоставлять запрашиваемую информацию о делах предприятий. Телефонные разговоры также не давали реальной информации о том, что происходило на самом деле. Королев и Демешин красиво говорили об интересных проектах, которые требуют определенных вложений, а потом и вовсе перестали придумывать отговорки. Собственно, необходимость врать, наверное, отпала сразу после того, как нужная операция была полностью закончена.
Тут следует добавить, что UTA и IGN ранее выдавали займы "АНПЗ-ТРАНС" и "Трансгазу" общей суммой на 5 169 486 долларов. По договорам предприятия должны были ежемесячно делать выплаты по ссуде. Но Виктора Королева вдруг осенило: деньги-то уходят не в том направлении, пусть уж лучше займы возвращают ему, а не швейцарской стороне. Так родилась еще одна гениальная королевская идея. Оперативно все займы были переписаны по договорам цессий на те же кипрские компании. Иными словами, теперь "АНПЗ-ТРАНС" и "Трансгаз" стали отчислять долги фирмам россиянина! Кстати, согласно договору цессии 10 процентов все-таки должны были уходить на счета UTA и IGN, однако и их Марио Бенини не увидел, как собственных ушей. Ко всему прочему Королев успел еще и продать имущество "Трансгаза": здание, стоимость которого 646 000 долларов, и 380 вагонов на сумму 2 722 278 долларов.
Казалось бы, пора остановиться, но Королев продолжал изощряться в своих хитроумных планах. В один прекрасный день на счет UTA вдруг пришли 15 тысяч долларов. Швейцарский офис в непонимании. Что это за деньги и откуда они вообще взялись? Так, письма, требующие пояснения, и деньги возвращаются обратно. Возможно, это нам покажется странным, но таковы уж порядки в Швейцарии - крайняя щепетильность во всем, что касается денег.
Вскоре выясняется, что 15 тысяч - это оплата за 50 процентов акций "АНПЗ-ТРАНС"! Таким образом, Королев якобы приобрел акции законным способом. Понятно, что эта сумма просто несопоставима с реальной стоимостью пакета акций. Здесь приложил свою руку Олег Демешин, имеющий генеральную доверенность, и главное - уполномоченный на продажу активов. Конечно, по доверенности он вполне мог распоряжаться вверенным имуществом, однако капитал должна была оценить независимая комиссия. В конце концов Марио Бенини могли известить о том, что компании перепродаются. Хотя уже сама стоимость сделки говорит о ее крайне сомнительном характере.
Отметим, что до этого независимые эксперты оценивали всего 20 процентов акций компании в 390 тысяч долларов. Однако компания развивается, ее ежегодная прибыль растет, и стоимость акций соответственно становится выше. Между тем есть небезосновательные подозрения, что за свою подпись Демешин получил кругленькую сумму. Конечно, как говорится, не пойман - не вор. Но это пока не пойман:

Каждому свое,
но некоторым еще и чужое
Поистине ловок тот, кто умеет маскировать свою ловкость. Марио Бенини не мог и подумать, что компаньон может так подвести.
- Я администратор многих компаний в Швейцарии. Бизнесом занимаюсь около 50 лет, - сокрушенно говорит Марио Бенини. - Но в такой ситуации я впервые. Признаться, даже несколько растерян. Мои партнеры всегда работали честно. И Виктору Королеву я также полностью доверял.
Швейцарец между тем уже подал заявление по факту мошенничества в правоохранительные органы России. В известность поставлены и власти Швейцарии. В самое ближайшее время адвокаты Бенини отправятся в Казахстан.
Сам же Виктор Королев уже месяц находится в Атырау и, по некоторым данным, пробует найти у различных структур поддержку.
- 19 мая мною были приостановлены доверенности всех лиц, работающих в "АНПЗ-ТРАНС" и "Трансгазе". Прекращены полномочия всех директоров, - продолжает Марио Бенини. - Кроме того, изменен состав компаний, назначены новые директора. Для проверки всех бумаг на предмет законности вывода активов нанята аудиторская компания.
Да только ни новое руководство, ни аудиторы не могут начать работу: в офисах усилена охрана, и людей, нанятых Бенини, вообще не пускают в здание! Аудиторам же говорят, что у них недостаточно разрешающих документов. Одним словом, королевцы придумывают всевозможные отговорки.
Стоит сказать, что совсем недавно была предотвращена еще одна попытка вывода чужих активов: Виктор Королев пытался переоформить имущество "Трансгаза", а именно одиннадцати АГЗС (автогазозаправочных станций), однако швейцарской стороной были вовремя оповещены все государственные органы в Атырау.
И все же возникает вопрос: почему, собственно, только сейчас, спустя почти два года с момента начала хитроумных действий Королева, Марио Бенини всерьез решил все выяснить и наказать виновных? Почему он не забил тревогу, когда перестали поступать деньги на счета? Ответ оказался простым.
- Я знал Виктора Королева и Олега Демешина, - говорит Марио Бенини. - Еще раз скажу, я доверял им. Под моим руководством находится много разных компаний, я не мог бросить все и полностью переключиться на два атырауских предприятия. Я действительно поверил, что мои компаньоны хотят вложить деньги в интересные проекты.
Вместе с этим свою роль сыграла и гибкость системы отчетов в Швейцарии. При наличии объяснительного письма там можно подать отчет, к примеру, за 2004 год и в 2005-м. Так что отсутствие отчетов "АНПЗ-ТРАНС" и "Трансгаза" не слишком обеспокоило швейцарскую сторону. Да и потом, истинное положение дел всплыло только в конце 2005-го, когда на счет пришли те самые злополучные 15 тысяч долларов.
Теперь Марио Бенини будет вынужден объясняться перед швейцарскими властями, ведь его компания недополучила денег и, соответственно, не заплатила налоги. Кстати, сам Олег Демешин, тот самый генеральный доверенный, по словам Марио Бенини, не желает помогать швейцарской стороне в возврате денег. Он только твердит: "Мне Королев сказал подписать, я и подписал". Вот и все.
Говорят, что и грязные дела, порой действительно дают чистую прибыль. Так и с предприятиями в Атырау. Марио Бенини решительно настроен на борьбу со своим уже экс-партнером. Он намерен идти до конца и наказать виновного. А пока же он надеется, что никто из власть предержащих казахстанцев не встанет на сторону Виктора Королева.
Кстати, совсем недавно компаньонам Королева стало известно, что доблестный Виктор Иванович и в советское время был не подарок - он оттрубил срок по самой тяжелой статье для должностных лиц: по статье 146 часть 3 УК КазССР ("Получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо ранее осужденным за получение взятки"). По ней давали от 8 до 11 лет.
Видимо, урок не пошел впрок Королеву:

СПРАВКА "ЭК"

"По личному делу осужденного Королева Виктора Ивановича, 11.12.1954 года рождения. Уроженец с. Ломоносовск Рузаевского р-на Кокчетавской обл.
Национальность: русский. Арестован 07.09.1989 года прокуратурой Гурьевской области. До ареста проживал: г.Гурьев, ул. Ленина, 75, кв. 30. Место работы, должность: Гурьевский горсовет н/д, зампредседателя исполкома. Гражданство: гражданин СССР. Партийность: член КПСС. Судимость: ранее не судим. Образование: высшее. Семейное положение: женат. Отметки о движении: прибыл 07.04.1990 года из СИ-9 Гурьев. По настоящему делу осужден: 28.12.1989 года судебной коллегией по уголовным делам Гурьевского облсуда по ст. 146, ч. 3 УК КазССР к 8 /восьми/ годам лишения свободы с конфискацией имущества без ссылки, ИТК усиленного режима;
- постановлением президиума Верховного суда РК 4-14-92 от 24.01.1992 года приговор изменить, с применением статьи 39 снизить наказание до 4 лет.
Начало срока: 07 сентября 1989 года; конец срока: 07 сентября 1993 года.
КП: 2/3 - 07 мая 1992 года. УДО: 3/4 - 07 сентября 1992 года.
Вид содержания: обычный. Освободился: 19.05 1992 года освобожден по определению н/с г. Капчагая Алма-Атинской обл. от 13.05.1992 года с применением ст. 46-2 УК КазССР условно на 01 год 03 месяца 24 дня.
Убыл: с/к 2 Илийского РОВД "Алма-Атапромснаб".

№ 126 (16028) от 11.07.2006
Веролина КИНТОП, Москва

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1152670860
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх