КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.05.2006
22:59  В рамках СНГ создана новая организация - "клуб противодействия современным вызовам и угрозам"
21:43  Казахстан начал на узбекской границе "оперативно-заградительные мероприятия "Кеден тоскауылы"
20:32  Вместо М.Субанова Погранслужбу Киргизии возглавил З.Тиленов
19:03  Не спать! Иран "пробно" запустил в сторону Израиля баллистическую ракету Shihab-3
09:23  Губернатором Ошской области и проконсулом юга Киргизии назначен Жанторо Сатыбалдиев
09:06  "В кресло президента должен сесть Я", - доктор Апас как символ киргизской ДемШизы
08:55  "DW" > Взятки в $5 млн! Иностранный бизнес и... борьба с коррупцией в Туркмении
08:48  Д.Каримов: Война клонов: оппозиция оппозиции Кыргызстана
08:47  Г.Мирский: Иран. Сказка про белого бычка и кое-что похуже...
08:29  Харун Раъун (афганский поэт из Таджикистана): Мы упустили возможность самопознания нации после распада государства Саманидов
08:18  "РГ" > ГУАМ вышел на свободу. Новая организация займется решением локальных задач
08:16  А.Рар: ГУАМ ставит своей целью сдерживать Россию с помощью альтернативного энергетического альянса
08:09  Д.Дженчураев: "Русские, вы на вес золота. Только не уезжайте!"
08:04  Сдайся, враг. В Узбекистане создается финансовая разведка
07:55  "Къ" > ГУАМ покончил с постсоветским прошлым. Четыре бывшие советские республики взяли курс на Запад
07:50  Помидорная война. Узбекистан так и не возобновил поставки овощей в Казахстан
07:43  В.Серов: Иран - Казахстан: перспективы сотрудничества на фоне атомного кризиса
07:40  А.Асроров: ГУАМноиды интеграции. Кухонный "базар" в тиши киевских резиденций
07:24  Если ты рабыня. Каково кыргызстанке вернуться живой из сексуального плена
07:14  М.Урумбаев: Анархия - мать порядка? Болезнь Киргизии прогрессирует
07:13  Т.Ивженко: Судьбу ГУАМ будет решать Ильхам (Алиев)
07:06  Т.Кабдрахманов стал послом Казахстана в Литве
06:59  Арест пока домашний. За что судят узбекского министра обороны Гулямова
06:58  СНГ рассыпается на киловатты. Украина и Молдова покидают единое энергопространство
06:55  Заплати деньги и получи свободу. Узбекская оппозиционерка Н.Хидоятова вернулась из тюрьмы к детям
06:53  "ВН" > Друзья из четырех букв. ГУАМ не имеет прочной экономической основы
06:28  Песня о Гайявате. МВД Киргизии пленило "вождя джумгальского народа" Мотуева
05:15  Утро.Ру > В Киеве снова ругали "старшего брата": гуамята просят новую соску
03:06  А.Зиновьев: Разгром СССР был ошибкой Запада
02:04  "Адил соз": Мониторинг нарушений свободы слова в Узбекистане в апреле 2006 года
01:45  М.Калашников: Гуд бай, Америка. В мире начался дележ американского наследства
01:16  А.Таксанов > Шлагбаум для лохов, или турбизнес на узбекском Чарваке
00:46  "Добровольно-принудительные взносы". Школьная коррупция - самая массовая в Казахстане
00:20  Т.Джиенбеков: Большая политика грязными руками. Вашингтону нечего делать в ЦентрАзии
00:13  Узбекская выставка в японском Хакодате
Вторник, 23.05.2006
21:51  Нелетный день. Зу сутки разбились 4 самолета - 2 итальянских, по 1 - греческому и турецкому
17:38  Оранжевый укрШалунишка. Сын Виктора Ющенко причастен к расстрелу прокурора?
15:18  В Душанбе открылась первая точка продажи карт WebMoney (рядом с президентским дворцом)
14:20  Совет Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Казахстана возглавил средний зять
14:15  Уран- казахстанское все. Интервью главы "Казатомпрома" М.Джакишева
14:07  "DW" > Силовиков чистят под... Туркменбаши
14:04  В.Евсеев/К.Марков: Что сближает Иран и Россию. IV мировая?
13:56  М.Захидов: Независимая судебная система Узбекистана - это Поле чудес (последние примеры)
13:28  Энергоснабжение - горячая тема ЦентрАзии. Планы электроэнергетической экспансии Таджикистана
13:24  Не граждане. Каково быть на собственной шкуре гражданином Туркменского "золотого века"
13:18  М.Шах: Российско-иранское экономическое сотрудничество и ШОС. Часть 1-я
13:10  С.Маркедонов: Пробуждение ЦентрАзии и особенности догоняющей модернизации
13:00  Киргизский ф/к "Дордой–Динамо", обыграв таджикский "Вахш", выиграл Азиатский кубок в Малайзии
12:56  Н.Назарбаев: "Визит в Россию был очень важным, продуктивным и прорывным" (интервью)
12:44  С.Калугин: Кыргызский митинг "За реформы" и шествие геев в Москве. Найди 10 отличий
12:37  Э.Гасанов: Мусульмане и... клубы. Почему мы так любим порно-сайты?
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
Сдайся, враг. В Узбекистане создается финансовая разведка
08:04 24.05.2006

В Узбекистане создается финансовая разведка, которой будет заниматься Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов Генеральной прокуратуры страны. Новое направление деятельности Генпрокуратуры определено постановлением президента страны "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово–экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов", передает корреспондент Казинформа.

>Указанному департаменту определены новые приоритеты оперативной работы, а также увеличен штат органов прокуратуры. Перед ним поставят задачи по ведению мониторинга и контроля финансовых потоков юридических и физических лиц с целью выявления и пресечения легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Департамент получил право требовать и получать от банковских, других кредитно-финансовых и иных организаций информацию об операциях (сделках) с денежными средствами юридических и физических лиц, подозреваемых в причастности к отмыванию нелегальных доходов. Ему также разрешается проводить в хозяйствующих субъектах внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности, приостанавливать операции с денежными средствами и иным имуществом, осуществлять контроль за проведением резидентами и нерезидентами валютных операций.

Также финансовой разведке предстоит вести анализ форм и методов, используемых при легализации (отмывании доходов), полученных от преступной деятельности, а также оказания финансовой и иной поддержки террористическим организациям.

Юристы считают, что теперь можно более тщательно исследовать финансовую сторону операций физических, юридических лиц, в отношении которых имеются данные об их причастности к террористам.

Перед департаментом поставлена также задача по осуществлению взаимодействия с компетентными органами иностранных государств, международными профильными и иными организациями в сфере валютного регулирования. По данному вопросу существуют международные обязательства и договора, подписанные Узбекистаном.

Расул Бахамов

Источник - Казинформ
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1148443440
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх