КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.01.2005
22:53  Премьер Казахстана расширил "круг" подконтрольных ему министерств
22:13  "Так помоги мне, Бог". Буша успешно инагуировали за $17,3 млн
22:10  Коалиция "За демократию" призывает А.Акаева незамедлительно разрешить послам баллотироваться
21:08  Казахстанского дипломата С.Аубакирова ранили в Пакистане религиозные экстремисты, которых он изучал (письмо в редакцию)
19:11  За верность? А.Акаев на 30% повысил стипендии студентам и зарплаты работникам культуры
19:08  Узбекская инициатива. Спецслужбы ОЦАС в Душанбе согласовывают общий "черный список" террористов
19:00  Шаханов и Абылкасымов (казахстанские депутаты) - США потратили на религиозные секты и казоппозиционеров уже $52 млн!
18:49  Кыргызстан: уволен губернатор Ошской области Н.Касиев
17:31  В Мекке во время хаджа погиб кыргызский паломник
16:00  Курбан-байрам в России должен стать выходным днем. В.Путин поздравил мусульман
15:59  Алешенька, сынок. Сын киргизского премьера также пошел в депутаты
14:32  "НИ" - Дан мандат ему на Запад. Российских миротворцев в СНГ заменят американскими
14:18  Госагентство по информресурсам и технологии Киргизии возглавил А.Мокенов
13:38  Т.Тургуналиев - Кликоклептократия в Кыргызстане: политика лжи, страха и холодной войны
13:18  "Отсиживаться в кустах не будем", - обещает глава СНБ Киргизии К.Иманкулов
12:48  Киргизия: назначены новые руководители в Соцфонд (О.Лаврова) и Баткенскую область (З.Нурмухамбетов)
12:36  Ф.Назиров (министр здравоохранения Узбекистана) - "Здоровая конкуренция способствует снижению цен на медицинские услуги"
11:57  Предсказание Сеймура Херша. Америка дискутирует о методах покорения Ирана
11:51  Муфтий Казахстана А.Дербисали: "Курбан-айт – это великий праздник монотеизма"
11:39  Киргизка Айгуль Эргешова выиграла в Москве Олимпиаду по русскому языку. Второе место - З.Атабаева (Казахстан)
11:34  "Къ" - По семейным обязательствам. Российский "Вымпелком" ответит в Казахстане за турецких олигархов
11:10  А.Асроров - Инфляция в Узбекистане "съедает" все
10:40  Тайна печника. Где искать архив Уральского казачьего войска?
10:27  Главарь южно-казахстанских "хизбутчиков" Вадим Берестов получил 1 год
10:21  "Эхо" - Что грозит Азербайджану, в случае начала операции США против Ирана?
10:18  Банда четырех. США обвинили китайцев в желании взорвать "грязную бомбу" в Массачусетсе
10:00  Соболезнование. У лидера туркменской оппозиции Н.Ханамова погибли сыновья Сердар и Батыр
09:44  Москва: таджик-дворник в подземном переходе изнасиловал 17-летнюю студентку
09:32  Ф.Ахмедов - Среднеазиатский газ: кто сыт, кто цел
09:28  По инициативе Д.Назарбаевой во всех областных центрах Казахстана пройдет минута молчания памяти К.Кудабаева
09:15  "Байконур" грозит экологической катастрофой. Образец "заказухи" от "авторитетной" Guardian
08:10  "РК" - Прозрачный газ в обмен на прозрачную границу: к итогам визита Н.Назарбаева в Москву
08:05  "Washington Times" - Наступление ислама в России
07:53  Чем пахнет Каспий. Ашхабад и Баку вновь вступили в схватку за нефть
06:54  Спохватился. Глава МИД РФ Лавров обещает "реагировать на экспорт революций в страны СНГ"
06:34  "Страна Ру" - Историчность договора Путина-Назарбаева для судьбы Каспия
04:48  Кубок Содружества. "Кайрат" в 1/4 финала проиграл по пенальти "Каунасу"
04:05  Куршевель-2005. Всех переплюнули казахи наняв за $2 млн живого Элтона Джона
02:45  А.Орлов: Военно-политическое строительство на постсоветском пространстве
01:36  Свобода слова по-американски! Посольство США и IREX обрубили интернет узбекскому обществу прав человека
01:10  Бздун. Гарри Каспаров отказался от матча с Рустамом Касымжановым
00:55  Кыргызстанцы работающие в России вывозят на родину сумму, равную трети годового бюджета своей страны
00:25  Разлив Сырдарьи оставит Казахстан без риса?
00:18  Руки чешутся... Генпрокуратура Казахстана лоббирует закон о финансовом мониторинге банков
00:17  "Фридом Хаус" провела проверку. Умершего в Навоийской колонии С.Умарова никто не пытал
00:13  700 неделимых га. Верховный суд Казахстана лишил "Бен Ладен групп" только части левобережья Астаны
00:00  В Крыму и Белгородской области будут сооружены памятники И.Сталину
Среда, 19.01.2005
23:30  Из округа, где собралась баллотироваться Бермет Акаева, зачистили еще одного опасного соперника - журналиста Марипова
23:12  Ташкент: активисты партии "Эрк" пикетировали здание Генпрокуратуры
22:48  Пачкуны. Фонд Сороса и правительства США и ФРГ доставили в Киргизию краску для пальцев избирателей
22:04  Молодежная организация "Келкел" (Киргизия) - "Мы против экспорта бархатных революций!"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Руки чешутся... Генпрокуратура Казахстана лоббирует закон о финансовом мониторинге банков
00:18 20.01.2005

Прокурор сорвет Джек-пот ,
если будет принят новый закон о финансовом мониторинге

Гульмира МАТХАЛИКОВА

Генеральная прокуратура предлагает начать финансовый мониторинг банков республики, игорных заведений и других учреждений, осуществляющих крупные финансовые сделки. Даже в казино придется предъявлять удостоверение, если Генпрокуратура сможет убедить правительство и парламент в необходимости закона [О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма].

На заметку предлагается брать денежные операции на суммы, равные или превышающие 2 тысячи МРП для физических лиц (приблизительно 15 тысяч долларов) и 5 тысяч МРП (37 тысяч долларов) для юридических лиц. В прокурорский список вошли купля-продажа иностранной валюты и ценных бумаг, обмен банкнот одного достоинства на купюры другого номинала, переводы между оффшорными зонами и просто за границу на счета анонимов или поступления от таковых, сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащим госрегистрации. Кроме того, могут подлежать контролю призы от лотерей и тотализаторов, операции, проводимые по необычной схеме либо не имеющие видимой экономической или законной цели:

За основу нашего законопроекта взят российский вариант. Помогали рекомендациями и эксперты департамента казначейства США. Американцы проект не просто одобрили, но и заявили, что он соответствует международным стандартам.

Информация об операциях по [списку недоверия] будет стекаться в орган, который должен заработать одновременно с новым законом. Предполагается, что такая служба появится при Генпрокуратуре.

- У этого ведомства не будет никаких функций, кроме контроля за исполнением закона, - объясняет один из авторов законопроекта, директор департамента по надзору за законностью деятельности государственных органов Генпрокуратуры Андрей Кравченко. - Если кто-то будет уклоняться от предоставления информации, то таких лиц задуманный орган будет иметь право призвать к ответственности:

Данные из банков, казино, страховых компаний и прочих учреждений после технической обработки попадут на стол аналитиков нового ведомства, которые при возникновении подозрений обязаны передать соответствующие сообщения в правоохранительные органы.

- Возможно, данная информация представит собой декларации на электронных носителях, где будут указаны сведения о клиенте или реквизиты организации, сумма сделки, ее цель и дата проведения, - продолжает Андрей Кравченко. - Предлагаемые сроки для предоставления таких данных - от одних до трех суток после операции.

Информировать орган финансового мониторинга в принудительном порядке обяжут все финансовые учреждения. Санкция за невыполнение - административное наказание. Генпрокуратура настаивает на серьезных штрафах. Хотя, например, в Великобритании за сокрытие подобной информации предусмотрено лишение свободы сроком до 14 лет.

Главная [головная боль] казахстанских прокуроров сейчас - вовсе не банкиры, а хозяева казино и риэлторских контор, нотариусы, адвокаты, страховые компании. То есть тот сектор экономики, который у нас сегодня мало прозрачен.

- Важно, чтобы субъекты рынка поняли необходимость исполнения закона, - считает мой собеседник. - Если мы хотим получать налоги сполна, готовы бороться с коррупцией и не желаем, чтобы счета казахстанских банков использовались для финансирования терроризма, необходим серьезный контроль.

Реализация замысла поможет Казахстану войти в мировой неформальный клуб финансовых разведок, что позволит казахстанским полицейским получать информацию от своих зарубежных коллег о движении подозрительных денег гражданина или предприятия, минуя дипломатические и межгосударственные барьеры.

Сейчас законопроект, который наверняка придется не всем по душе, изучают правоведы министерств и ведомств. Осенью он поступит в правительство, а к концу года - в парламент.

№10 за 19.01.2005

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1106169480
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх